证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2013-020

  安徽铜峰电子股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间和地点

安徽铜峰电子股份有限公司2013年第二次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2013年5月6日下午3:30在安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室召开，网络投票时间为2013年5月6日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00，股东在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	59
所持有表决权的股份总数（股）	97,576,380
占公司有表决权股份总数的比例（%）	17.29
通过网络投票出席会议的股东人数（人）	58
所持有表决权的股份数（股）	3,015,100
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.53

（三）会议主持及表决方式情况

本次现场会议由董事长王晓云先生担任会议主持人。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况

公司在任董事7人，出席本次会议4人，公司董事沈义强先生及独立董事孔凡让先生、赵惠芳女士因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席本次会议监事3人；公司副总经理、董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议。

公司副总经理方夕刚先生、程春平先生、阮德斌先生及财务总监蒋金伟先生列席了本次会议。

二、会议提案审议情况

本次会议审议事项均为特殊决议事项，议案均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决情况如下：

议案 序号	议案内容	赞成票数 (股)	赞成比例 （%）	反对票数（股）	反对 比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
1	逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》							通过
1.01	发行规模	94569380	96.92	2535400	2.60	471600	0.48	通过
1.02	向股东配售的安排	94569380	96.92	2543400	2.61	463600	0.47	通过
1.03	债券期限	94569380	96.92	2540400	2.60	466600	0.48	通过
1.04	债券利率及确定方式	94569380	96.92	2540400	2.60	466600	0.48	通过
1.05	募集资金用途	94569380	96.92	2535400	2.60	471600	0.48	通过
1.06	上市场所	94569380	96.92	2535400	2.60	471600	0.48	通过
1.07	担保事项	94569380	96.92	2535400	2.60	471600	0.48	通过
1.08	决议的有效期	94569380	96.92	2535400	2.60	471600	0.48	通过
1.09	本次发行的授权事项	94569380	96.92	2535400	2.60	471600	0.48	通过
1.10	偿债保障措施	94569380	96.92	2535400	2.60	471600	0.48	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平、吴长健现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2013年5月6日