第二届董事会第二十七次会议
决议公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2013－31
泰尔重工股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2013年4月27日以通讯形式发出，会议于2013年5月5日下午在公司行政楼二楼股东会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长邰正彪先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，审议通过了如下议案：
1.《关于对马鞍山农商行投资的议案》；
公司拟以每股 2 元的价格认购安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司（以下简称“马鞍山农商行”）4500万股，合计出资9000万元，资金来源为自有资金。本次投资的定价依据为：以马鞍山农商行每股净资产为依据，双方协商确定。本次投资完成后，公司在马鞍山农商行持股比例为 2.92%。本次投资尚需取得马鞍山农商行上级机构及其相关监管机构的批准。本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详细内容见2013年5月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司投资的公告》。
2.《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》；
由于《关于对马鞍山农商行投资的议案》需经公司股东大会审议，董事会决定于2013年5月22日上午召开2013年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详细内容见2013年5月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一三年五月五日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2013-32
泰尔重工股份有限公司关于对
安徽马鞍山农村商业银行股份
有限公司投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.投资情况概述
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以每股 2 元的价格认购安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司（以下简称“马鞍山农商行”）4500万股。本次投资的定价依据为：以马鞍山农商行每股净资产为依据，双方协商确定。本次投资完成后，公司将持有马鞍山农商行 4500万股，持股比例为 2.92%。
2、投资行为生效所必需的审批
2013 年5月5 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对马鞍山农商行投资的议案》，该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
3、本次投资尚需取得马鞍山农商行上级机构及其相关监管机构的批准。
4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、马鞍山农商行的基本情况
1、公司名称：安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司。
2、马鞍山农商行于 2009 年 7 月 8 日，经中国银监会“银监复[2009]203 号”文批准开业，法人代表：孙晓。目前注册资本：11.00 亿元，其中：法人股 93,006.1 万元，占总股本 84.55%；自然人股东 16,993.90 万，占总股本的 15.45%。
3、马鞍山农商行经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。
4、马鞍山农商行在安徽省内开设有营业部及 32 个支行和 17 个分理处。
5、马鞍山农商行主要财务数据：截止到 2012 年末，马鞍山农村商业银行的资产总额为250.14亿元，较年初增加37.28亿元，同比增长17.51%；净资产19.52亿元，资本充足率 13.2%，核心资本充足率 12.32%，实现综合利润 3.93 亿元，税后利润 2.57 亿元。
三、马鞍山农商行前十大股东如下（截至 2012 年 12 月 31 日）：
| 序号 | 股东名称 | 持股数 | 占比（%） |
| 1 | 马鞍山市建设投资有限责任公司 | 109989000 | 10.00 |
| 2 | 上海融真资产管理有限公司 | 77000000 | 7.00 |
| 3 | 安徽安振投资有限公司 | 55000000 | 5.00 |
| 4 | 安徽安联高速公路有限公司 | 55000000 | 5.00 |
| 5 | 盛世达投资有限公司 | 38390000 | 3.49 |
| 6 | 江苏海钜投资发展有限公司 | 36300000 | 3.30 |
| 7 | 安徽省皖能股份有限公司 | 33000000 | 3.00 |
| 8 | 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 23100000 | 2.10 |
| 9 | 马鞍山经济技术开发区经济技术发展总公司 | 22000000 | 2.00 |
| 10 | 马鞍山市工业投资有限责任公司 | 22000000 | 2.00 |
| 合计 | 471779000 | 42.89 |
四、对外投资的主要内容
1、出资方式：现金
2、资金来源：自有资金
2、出资金额：
以每股 2 元的价格认购马鞍山农商行4500 万股，需要资金9000万元。
五、对外投资的目的和对公司的影响
1、为了适应和服务于国家建设新农村和新型城镇化建设的大战略，我国农村商业银行正在加速发展阶段，马鞍山农商行将面临新的机遇。公司此次对马鞍山农商行的投资将进一步优化公司资产结构，提高公司现有资产的收益率。
2、本次投资马鞍山农商行4500万股股权所需资金利用自有资金解决，对公司持续经营能力及资产状况没有不良影响。
六、对外投资的风险分析
马鞍山农商行的投资风险主要来源于银行的行业属性以及中小银行的行业地位属性，主要有以下四方面的风险：
一、市场风险，目前利差收入仍是中国银行业的主要收入来源之一，随着宏观经济状况的变化以及利率市场化对中小银行的冲击，马鞍山农商行的获利能力和财务状况可能会受到一定的影响。
二、竞争风险，随着金融市场对外开放和金融体制改革的深入，同业间竞争更加激烈。
三、信用风险，若宏观经济不景气，不良贷款可能增加，将会带来一定的信用风险，主要来自于贷款业务方面。
公司将对上述可能出现的风险进行密切关注，及时履行信息披露的义务，敬请广大投资者关注。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一三年五月五日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编码：2013-33
泰尔重工股份有限公司
关于召开2013年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，决定于2013年5月22日上午9：00在公司行政楼二楼股东会议室召开公司2013年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。
一、会议召开基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：2013年5月22日上午9:00
4、会议召开方式：现场投票方式
5、出席对象：
（1）截止2013年5月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）保荐机构代表
（4）公司聘请的见证律师
6、会议地点：公司行政楼二楼股东会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确，审议《关于对马鞍山农商行投资的议案》。
该议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备，具体内容详见2013年5月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2013年5月20日--2013年5月21日
（上午8:30—11:30，下午2:30—5:00）
3、登记地点：公司董事会办公室。
四：其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：马鞍山市经济技术开发区超山路669号 邮编：243000
联系人：许岭
联系电话： 0555-2202118
传真： 0555-2202118
2、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。
五、备查文件
公司第二届董事会第二十七次会议决议公告。
特此通知。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一三年五月五日
附件1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。
| 序号 | 议案 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1． | 《关于对马鞍山农商行投资的议案》 | |||
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账户代码：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）