证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2013－011号

  青海金瑞矿业发展股份有限公司

  2012年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点：

会议召开时间：2013年5月7日（星期二）上午9时30分

会议地点：青海省西宁市新宁路36 号青海投资大厦公司五楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数情况

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	186,719,120
占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.29

（三）本次会议采取现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长程国勋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事11人，出席9人；公司在任监事5人，出席4人；公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

议案一： 《公司2012年度董事会工作报告》
表决权总数 （股）	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
186,719,120	186,719,120	100%	0	/	0	/	通过
议案二： 《公司2012年度监事会工作报告》
表决权总数 （股）	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
186,719,120	186,719,120	100%	0	/	0	/	通过
议案三：《公司2012年年度报告》（全文及摘要）
表决权 总 数（股）	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
186,719,120	186,719,120	100%	0	/	0	/	通过
议案四：《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算的报告》
1、公司2012年度财务决算报告
表决权总数 （股）	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
186,719,120	186,719,120	100%	0	/	0	/	通过
2、公司2013年度财务预算的报告
表决权总数 （股）	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
186,719,120	186,719,120	100%	0	/	0	/	通过
议案五：《公司2012年度利润分配预案》
表决权总数 （股）	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过

186,719,120	186,719,120	100%	0	/	0	/	通过
议案六：《公司2012年度独立董事述职报告》
表决权总数 （股）	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
186,719,120	186,719,120	100%	0	/	0	/	通过
议案七：《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度会计和内部控制审计机构的议案》，并授权公司董事会根据工作的实际情况决定其报酬。
表决权总数 （股）	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
186,719,120	186,719,120	100%	0	/	0	/	通过
议案八：《关于支付2012年度会计和内部控制审计费用的议案》
表决权总数 （股）	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
186,719,120	186,719,120	100%	0	/	0	/	通过
议案九：《关于向全资子公司提供借款的议案》，并授权公司经营班子具体办理相关事宜。
表决权总数 （股）	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
186,719,120	186,719,120	100%	0	/	0	/	通过

三、律师见证情况

见证的律师事务所名称：青海树人律师事务所

见证律师：钟永福、王易程先生

出具的结论性意见：本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，以及会议参加人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

青海树人律师事务所出具的树律意见字[2013]第12号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司2012年度股东大会之法律意见书》。

五、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2012年度股东大会决议。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一三年五月八日