2012年年度股东大会决议公告
股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2013-025
中文天地出版传媒股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
●本次股东大会无否决或修改提案的情况。
●本次股东大会召开期间没有新提案提交表决的情况。
●本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2012年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，本公司分别于2013年4月3日、4月27日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知及相关提示性公告。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2013年5月7日（星期二）上午9:30
2、网络投票时间：2013年5月7日（星期二 ）上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
（二）现场会议地点：江西出版大厦（南昌市阳明路310号）25楼会议室
（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司第五届董事会
（五）现场会议主持人：董事长周文先生
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
公司总股本658,711,953股，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计25人，代表股份491,033,957股，占公司总股本的74.54%。
参加本次股东大会表决的股东：
1、出席现场会议的股东及授权代表人数3人，会议有效表决权股份数458,296,097股，占公司总股本的69.57%。
2、通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票表决的社会公众股东22人，代表股份32,737,860股，占公司总股本的4.97%。
公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席或列席会议，北京国枫凯文（广州）律师事务所律师与会见证本次会议。
三、提案的审议和表决情况
1、审议通过了《公司2012年度独立董事述职报告》
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 458,296,097 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 30,656,600 | 93.64 | 157,100 | 0.48 | 1,924,160 | 5.88 |
| 表决结果 | 488,952,697 | 99.58 | 157,100 | 0.03 | 1,924,160 | 0.39 |
表决结果：同意488,952,697股，反对157,100股，弃权1,924,160股，同意票占会议有效表决权的99.58%。
2、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 458,296,097 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 30,661,600 | 93.66 | 157,100 | 0.48 | 1,919,160 | 5.86 |
| 表决结果 | 488,957,697 | 99.58 | 157,100 | 0.03 | 1,919,160 | 0.39 |
表决结果：同意488,957,697股，反对157,100股，弃权1,919,160股，同意票占会议有效表决权的99.58%。
3、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 458,296,097 | 100% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 30,661,600 | 93.66 | 157,100 | 0.48 | 1,919,160 | 5.86 |
| 表决结果 | 488,957,697 | 99.58 | 157,100 | 0.03 | 1,919,160 | 0.39 |
表决结果：同意488,957,697股，反对157,100股，弃权1,919,160股，同意票占会议有效表决权的99.58%。
4、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 458,296,097 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 30,661,600 | 93.66 | 157,100 | 0.48 | 1,919,160 | 5.86 |
| 表决结果 | 488,957,697 | 99.58 | 157,100 | 0.03 | 1,919,160 | 0.39 |
表决结果：同意488,957,697股，反对157,100股，弃权1,919,160股，同意票占会议有效表决权的99.58%。
5、审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
2012年公司利润分配方案：1） 2012年度，公司拟以利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金红利1元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利65,871,195.30元；2）上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；3）本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 458,296,097 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 30,656,000 | 93.64 | 185,000 | 0.57 | 1,896,860 | 5.79 |
| 表决结果 | 488,952,097 | 99.58 | 185,000 | 0.04 | 1,896,860 | 0.38 |
分区段的表决结果
| 分区段 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 持股1%以下 | 354,400 | 14.55 | 185,000 | 7.59 | 1,896,860 | 77.86 |
| 持股1%以下且单一股东持股市值50万元(含50万元)以上 | 349,400 | 14.96 | 137,700 | 5.90 | 1,847,725 | 79.14 |
| 持股1%以下且单一股东持股市值50万元以下 | 5,000 | 4.93 | 47,300 | 46.63 | 49,135 | 48.44 |
| 持股1%(含1%)-5% | 68,852,679 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股5%以上(含5%) | 419,745,018 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
表决结果：同意488,952,097股，反对185,000股，弃权1,896,860股，同意票占会议有效表决权的99.58%。
6、审议通过了《公司2012年度报告及2012年度报告摘要》
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 458,296,097 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 30,661,600 | 93.66 | 157,100 | 0.48 | 1,919,160 | 5.86 |
| 表决结果 | 488,957,697 | 99.58 | 157,100 | 0.03 | 1,919,160 | 0.39 |
表决结果：同意488,957,697股，反对157,100股，弃权1,919,160股，同意票占会议有效表决权的99.58%。
7、审议通过了《关于公司预计2013年度日常关联交易的议案》
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 38,551,079 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 30,661,600 | 93.66 | 157,100 | 0.48 | 1,919,160 | 5.86 |
| 表决结果 | 69,212,679 | 97.09 | 157,100 | 0.22 | 1,919,160 | 2.69 |
表决结果：同意69,212,679股，反对157,100股，弃权1,919,160股，同意票占会议有效表决权的97.09%。
江西省出版集团公司作为本议案的关联方表决时进行了回避，其持有的公司股份419,745,018股不计入本项议案的有效表决权股份总数。
8、审议通过了《关于修订公司<高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度>的议案》
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 458,296,097 | 100% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 30,373,600 | 92.78 | 445,100 | 1.36 | 1,919,160 | 5.86 |
| 表决结果 | 488,669,697 | 99.52 | 445,100 | 0.09 | 1,919,160 | 0.39 |
表决结果：同意488,669,697股，反对445,100股，弃权1,919,160股，同意票占会议有效表决权的99.52%。
修订后的《中文天地出版传媒股份有限公司高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
9、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议案》
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 458,296,097 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 30,661,600 | 93.66 | 157,100 | 0.48 | 1,919,160 | 5.86 |
| 表决结果 | 488,957,697 | 99.58 | 157,100 | 0.03 | 1,919,160 | 0.39 |
表决结果：同意488,957,697股，反对股157,100股，弃权1,919,160股，同意票占会议有效表决权的99.58%。
修订后的《中文天地出版传媒股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、律师见证情况
本次公司2012年年度股东大会经北京国枫凯文（广州）律师事务所律师与会并出具了法律意见书，结论意见如下：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 中文天地出版传媒股份有限公司2012年年度股东大会决议。
2、 北京国枫凯文（广州）律师事务所关于中文天地出版传媒股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司
二○一三年五月七日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2013－026
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月28日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出《关于召开公司第五届董事会第六次临时会议的通知》。2013年5月7日以现场方式召开了公司第五届董事会第六次临时会议。本次会议由公司周文董事长主持，会议应参加会议董事13人，实参加会议董事13人，公司全体监事会成员、部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决董事认真审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于周文先生辞去公司董事、董事长等职务的议案》
周文先生因中国共产党江西省委员会对其工作另有安排，特申请辞去公司董事、董事长及董事会下设的专门委员会委员等职务。
周文董事长的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。公司缺额一名董事，董事会将提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。周文先生在担任公司董事长期间，忠实、勤勉地为公司和全体股东行使职权，使公司取得了持续、稳定、健康的发展。公司董事会对即将离任的周文董事长在任期内的工作给予充分肯定，并对周文董事长为公司所作出的突出贡献表示衷心的感谢！
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
公司独立董事何渭滨、黄新建、彭剑锋、傅修延、杨峰发表如下意见：
1、经审核周文先生是由于工作变动原因，辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会等职务，其辞职原因和公司披露原因一致，并与实际情况相符。
2、根据我们的了解，周文先生所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦没有对公司生产经营、业务拓展及内部管理产生重大负面影响。
为此，我们同意周文先生辞去董事会所任职务，不再担任公司董事、董事长等职务。
二、审议通过了《关于选举赵东亮先生为公司董事长的议案》
公司董事会同意选举赵东亮先生为公司第五届董事会董事长，同时免去其副董事长职务，任期与本届董事会一致。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
公司独立董事何渭滨、黄新建、彭剑锋、傅修延、杨峰发表如下意见：
1、经审核赵东亮先生的教育背景和工作经历，我们认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力和职业素养。
2、赵东亮先生的提名方式、聘任程序符合《中华人民共和公司法》和《公司章程》的有关规定。
为此，我们同意选举赵东亮先生为公司第五届董事会董事长，同时免去其副董事长职务。
三、审议通过了《关于公司第五届董事会下设的专门委员会部分委员调整的议案》
1、选举赵东亮先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员。
2、选举赵东亮先生为公司第五届董事会提名委员会委员。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
二○一三年五月七日
董事长赵东亮先生的简历：
赵东亮先生：硕士研究生。1983年8月参加工作，历任江西省玉山县南山乡党委书记、乡长、人大主席、江西省广丰县政府副县长、江西省上饶县委书记、县长；2005年1月任江西省上饶市委常委、鄱阳县委书记；2006年11月任江西省九江市委常委、市人民政府常务副市长、党组副书记；2008年5月任江西省南昌市委常委；2008年6月任江西省南昌市委常委，市人民政府常务副市长、党组副书记；2011年8月任江西省出版集团公司党委副书记；2011年9月至今任江西省出版集团公司总经理；2012年1月12日任公司副董事长；2013年4月任江西省出版集团公司党委书记、董事长。
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2013－027
中文天地出版传媒股份有限公司
关于变更公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因中国共产党江西省委员会对中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）周文董事长的工作另有安排，周文先生于2013年5月7日正式申请辞去公司第五届董事会董事长、董事及相关董事会下设的专员委员会委员等职务。周文董事长的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。周文先生在担任公司董事长期间，忠实、勤勉地为公司和全体股东行使职权，使公司取得了持续、稳定、健康的发展。公司董事会对离任的周文董事长在任期内的工作给予充分肯定，并对周文董事长为公司所作出的突出贡献表示衷心的感谢！
同日，经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于选举赵东亮先生为公司董事长的议案》，公司董事会同意选举赵东亮先生为公司董事长，同时免去其副董事长职务，任期与本届董事会一致。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
二○一三年五月七日
董事长赵东亮先生的简历：
赵东亮先生：硕士研究生。1983年8月参加工作，历任江西省玉山县南山乡党委书记、乡长、人大主席、江西省广丰县政府副县长、江西省上饶县委书记、县长；2005年1月任江西省上饶市委常委、鄱阳县委书记；2006年11月任江西省九江市委常委、市人民政府常务副市长、党组副书记；2008年5月任江西省南昌市委常委；2008年6月任江西省南昌市委常委，市人民政府常务副市长、党组副书记；2011年8月任江西省出版集团公司党委副书记；2011年9月任江西省出版集团公司总经理；2012年1月12日任公司副董事长；2013年4月任江西省出版集团公司党委书记、董事长。