证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2013-036

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  二○一二年度股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月12日在《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告》；

  2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

  3、本次股东大会以现场的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  公司2012年度股东大会会议，于2013年5月7日上午9时30分，在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室召开。到会股东及股东代理人共计9名，所持股份53,025,200股，占公司有表决权总股本的48.56%，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定。

  会议由公司董事会召集、董事长吴涵渠先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所张炯律师、肖剑律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议和表决情况

  1、《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果：

  同意票53,025,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果：

  同意票53,025,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、《关于<公司2012年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：

  同意票53,025,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》

  表决结果：

  同意票53,025,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、《关于<公司2012年年度报告>及<公司2012年年度报告摘要>的议案》

  表决结果：

  同意票53,025,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、《关于<公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  表决结果：

  同意票53,025,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、《关于<公司2013年度财务预算报告>的议案》

  表决结果：

  同意票53,025,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

  表决结果：

  同意票53,025,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  9、《关于公司董事2012年度薪酬的议案》

  该议案关联股东回避表决，各子议案逐项表决结果如下：

  （1）吴涵渠先生2012年度薪酬

  关联股东吴涵渠先生和赵旭峰先生回避表决。

  表决结果：

  同意票15,687,125股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （2）郭卫华先生2012年度薪酬

  关联股东郭卫华先生回避表决。

  表决结果：

  同意票50,411,602股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （3）赵旭峰先生2012年度薪酬

  关联股东吴涵渠先生和赵旭峰先生回避表决。

  表决结果：

  同意票15,687,125股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （4）其他董事2012年度薪酬

  关联股东沈毅先生回避表决。

  表决结果：

  同意票51,892,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  10、《关于公司监事2012年度薪酬的议案》

  关联股东黄斌先生和邱荣邦先生回避表决。

  表决结果：

  同意票42,730,124股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  11、《关于公司董事长及副董事长2013年度薪酬分配方案的议案》

  关联股东吴涵渠先生、郭卫华先生和赵旭峰先生回避表决。

  表决结果：

  同意票13,073,527股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  12、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：

  同意票53,025,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  13、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

  表决结果：

  同意票53,025,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经广东信达律师事务所张炯律师、肖剑律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司2012年度股东大会决议》合法、有效。《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二○一二年度股东大会法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1、《深圳市奥拓电子股份有限公司2012年度股东大会决议》。

  2、《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二○一二年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市奥拓电子股份有限公司董事会

  二○一三年五月七日