证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2013-008

  湖南海利化工股份有限公司股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点

时间： 2013年5月7日

地点：湖南省长沙市金源大酒店

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	4
所持有表决权的股份总数（股）	55,297,737
占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.574

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长王晓光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议议案由出席会议的股东和代理人进行现场、记名、逐项投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席8人，杨胜刚先生因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书刘洪波先生出席了本次股东大会；公司高管列席了会议。

二、提案审议情况

按照公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的“湖南海利化工股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知”所列，本次股东大会的议案均为股东大会普通决议议案。经与会股东及股东代理人审议，并以现场、记名、逐项投票表决方式审议通过以下议案：

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	是否通过
1	《公司2012年度董事会工作报告》	55,297,737	100	是
2	《公司2012年度监事会工作报告》	55,297,737	100	是
3	《公司2012年年度报告及年报摘要》	55,297,737	100	是
4	《公司2012年度财务决算报告》	55,297,737	100	是
5	《公司2012年度利润分配预案》	55,297,737	100	是
6	《关于2013年度公司董事、监事薪酬的议案》	55,297,737	100	是
7	《关于续聘会计师事务所及2012年度支付会计师事务所报酬的议案》	55,297,737	100	是
8	《关于为子公司融资提供担保额度的议案》	55,297,737	100	是

三、律师见证情况

湖南佳境律师事务所罗光辉律师、罗维平律师现场见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：湖南海利2012年度股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东代理人的资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；公司2012年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

四、上网公告附件

湖南佳境律师事务所出具的《法律意见书》湘佳法意【2013】第015号。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司

2013年5月7日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议