董事会七届十八次会议决议公告
证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2013-010
号百控股股份有限公司
董事会七届十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司于2013年5月7日以通讯方式召开了董事会七届十八次会议。会议应到董事8名，实际出席8名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
鉴于公司独立董事津贴自2008年第六届董事会以来一直没有进行调整，为进一步发挥独立董事在公司重大事项决策、公司治理和内控制度的完善、年报审计和关联交易的规范以及中小股东权益保护等方面的作用，在参考公司整体薪酬水平，同类行业、地区上市公司独立董事的津贴标准后，拟将本届独立董事的津贴标准由每年人民币6万元（含税）/人调整至每年人民币8万元(含税)/人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意8票，反对0票, 弃权0票。
特此公告
号百控股股份有限公司
董 事 会
2013年5月7日
证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2013-011
号百控股股份有限公司
监事会七届十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司监事会于2013年5月7日以通讯会议方式召开了七届十四次会议。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于选举穆英为公司监事候选人的议案
根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,经公司控股股东--中国电信集团公司研究，推举穆英女士为公司第七届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。
本议案将提请公司股东大会审议。
同意3票；反对0票；弃权0票
二、关于审核公司董事会七届十八次会议议案提交内容及程序合规性的议案。
监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会七届十八次会议资料，对公司董事会审议并通过的“关于调整公司独立董事津贴的议案”，监事会依照《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对该次董事会以通讯方式召开会议的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。
监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上述规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦符合《公司法》、《股票上述规则》和《公司章程》的相关规定。因此，监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决上述议案时履行了忠实和勤勉义务。
同意3票；反对0票；弃权0票
附：穆英简历
穆英，女，1961.12生， 高级会计师，北京大学光华管理学院EMBA。曾任邮电部财务司副处长、中国邮电电信总局财务部副处长、中国电信集团公司财务部、计划财务部处长。现任中国电信集团公司财务部副总经理。
特此公告
号百控股股份有限公司
监 事 会
2013年5月7日
证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2013-012
号百控股股份有限公司关于召开
公司2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2013年5月28日(星期二)上午9时正；
● 股权登记日：2013年5月17日(星期五)
● 会议表决方式：现场投票表决；
● 会议召开地点：上海影城5楼多功能厅
● 会议地址：上海市新华路160号（番禺路口），附近交通：公交44路、911路、48路、76路、113路、121路、轨道交通3、4号线。
一、召开会议基本情况
根据《股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》有关股东大会的召开方式和召集程序的规定，号百控股股份有限公司董事会七届十六次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，同意召开公司2012年年度股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）股东大会的召集人：公司董事会；
（二）会议召开时间：2013年5月28日(星期二)上午9时正；
（三）会议表决方式：现场投票表决；
（四）会议地点：上海市新华路160号上海影城5楼多功能厅
二、会议审议事项
（一）议案名称
1.关于公司2012年度董事会工作报告；
2.关于公司2012年度财务决算的议案
3.关于公司2012年度利润分配的议案
4.关于用盈余公积弥补公司未分配利润亏损的议案
5.关于公司2013年度财务预算及资本性投资计划的议案
6.关于公司2013年度日常关联交易的议案
7.关于续聘众环海华会计师事务所为公司2013年年审会计师机构的议案
8.关于公司2012年年度报告及摘要的议案
9.关于制订《公司关联交易管理办法》的议案
10.关于修改《公司章程》中有关现金红利分配条款的议案
11.关于修改《公司章程》部分条款的议案
12.公司独立董事2012年度工作述职报告
13.关于调整公司独立董事津贴的议案
14.关于公司2012年度监事会工作报告
15.关于选举穆英为公司监事的议案
（二）信息披露
有关上述议案的相关董事会、监事会公告刊登在2013年4月19日和2013年5月8日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》和《证券日报》。公司2012年年度股东大会资料将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
三、会议出席对象：
（一）截止2013年5月17日(星期五)下午3点上海证券交易所结束交易后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
因故不能办理会议登记手续和出席会议的股东，可委托代理人办理会议登记手续并出席会议；
（二）本公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法：
1.登记时间：
2013年5月22日(星期三)，9：00-11：30，13：00-16：00；
2.登记地点：
上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼（上海维一软件有限公司）靠近江苏路，附近交通：⑴轨道交通：地铁2号线江苏路站4号口出；⑵公路交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。联系电话：021-52383317
3.登记证件：
请股东带好股票账户卡、身份证原件办理登记；委托他人代理登记的，除带好上述两证外，还需带股东签名的授权委托书（见附件）、代理人的身份证。
如以书面通讯及传真方式登记，书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2013年5月22日(星期三)，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
4.股东办理登记后，凭公司发给的会议出席证参加股东大会，与会股东的食宿和交通费自理。
四、其它事项：
1.根据有关部门的规定，公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费。
2.公司不接受以电话方式办理登记。
3.联系地址：上海市江宁路1207号1303室 邮编：200060
联系电话：021-62762171
传 真：021-62763321
4.本次会议邀请上海市金茂凯德律师事务所律师出席见证。
特此公告
号百控股股份有限公司
董 事 会
2013年5月7日
附件：出席股东大会授权委托书
出席股东大会授权委托书
号百控股股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席号百控股股份有限公司2012年年度股东大会，并授权其代为本人行使表决权。
委托人（签名/盖章 出席人（签名）：
委托日期： 证券帐号：
出席人身份证号码： 持股数量：
年 月 日