股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2013－005

  无锡商业大厦大东方股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

☆ 本次股东大会未有被否决议案、修改议案、补充提案的情况。

☆ 本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况：

1、股东大会的召开：无锡商业大厦大东方股份有限公司2012年度股东大会，由公司董事会五届六次会议决议召开，于2013年4月9日在《上海证券报》及上海证券交易所网站发出召开会议通知的公告，于2013年5月7日在公司会议室以现场方式召开。

2、会议出席情况：

公司股份总数	521,711,813
出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	227,063,674
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.523

3、会议的表决方式：本次股东大会以现场记名逐项投票表决方式举行，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。会议由公司董事长潘霄燕女士主持。

4、公司部分董事、监事和高管列席了会议。董事会秘书对会议情况进行了记录。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《公司2012年度财务决算报告》	227,063,674	100%	0	0%	0	0%	是
2	《公司2012年度利润分配预案》	227,063,674	100%	0	0%	0	0%	是

3	《2012年度董事会报告》	227,063,674	100%	0	0%	0	0%	是
4	《2012年度监事会报告》	227,063,674	100%	0	0%	0	0%	是
5	《公司2012年度报告》及其摘要	227,063,674	100%	0	0%	0	0%	是
6	《2012年度公司高级管理人员薪酬审核意见》	227,063,674	100%	0	0%	0	0%	是
7	《2013年度公司高级管理人员薪酬考核办法》	227,063,674	100%	0	0%	0	0%	是
8	《续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案》	227,063,674	100%	0	0%	0	0%	是
9	《关于修改公司章程（经营范围）的议案》	227,063,674	100%	0	0%	0	0%	是
10	《2012年度独立董事述职报告》	227,063,674	100%	0	0%	0	0%	是

注：以上第9项议案为特别决议事项。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师现场鉴证,并出具法律意见书认为：无锡商业大厦大东方股份有限公司本次会议的通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会的会议资料。

2、公司董事和记录人签字确认的2012年度股东大会决议。

3、北京国枫凯文律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司

2013年5月7日