股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2013-013

  北京华胜天成科技股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决的情况

●本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开

一、 会议召开和出席情况

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2012年年度股东大会会议通知于2013年4月12日以公告形式发出，2013年4月25日发出补充通知，于2013年5月7日下午13：00在公司会议室召开。本次会议由董事会提议召开，董事长胡联奎主持。参加本次股东大会表决的股东情况如下：

出席本次会议的股东和代理人人数	21
所持有表决权的股份总数（股）	140848602
占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.73
其中：
出席现场会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	139916576
占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.58
通过网络投票出席会议的股东人数	13
所持有表决权的股份数（股）	932026
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.14

公司董事胡联奎、刘建柱、执行董事刘燕京，公司3名监事，董事会秘书及财务总监出席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、 提案审议情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。出席本次会议的全体有表决权的股东以现场和网络投票记名方式进行投票表决，逐项审议了以下议案。经过合并统计现场及网络投票结果，各项议案的表决结果如下：

议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	是否通过
1、《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》	139966177	99.37	697311	0.50	185114	0.13	是
2、《公司2012年度董事会工作报告》	139916576	99.34	669712	0.48	262314	0.18	是
3、《公司2012年年度报告》及摘要	139916576	99.34	759726	0.54	172300	0.12	是
4、《独立董事述职报告》	139916576	99.34	665111	0.47	266915	0.19	是
5、《公司2012年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》	139936177	99.35	745211	0.53	167214	0.12	是
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	139936177	99.35	667820	0.47	244605	0.18	是
7、《公司章程》（2013年第一次修订）	139936177	99.35	620620	0.44	291805	0.21	是
8、《公司2012年度监事会工作报告》	139916576	99.34	636620	0.45	295406	0.21	是
9、《对公司2012年度运作和经营决策情况的监察报告》	139931576	99.35	667820	0.47	249206	0.18	是
10、《公司章程》（2013年第二次修订）	139931576	99.35	667820	0.47	249206	0.18	是
11、《北京华胜天成科技股份有限公司募集资金管理制度》（2013年第一次修订）	139931576	99.35	707311	0.50	209715	0.15	是

三、法律意见书的结论意见

本次股东大会由北京市浩天信和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，其结论意见如下：浩天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；参加本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、北京华胜天成科技股份有限公司2012年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二○一三年五月七日