证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 编号：2013—016

  青岛黄海橡胶股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次会议于2013年5月7日13:00在青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号公司办公楼2号会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，另有部分监事会成员、高管人员列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。

  会议由公司董事长孙振华先生主持，与会董事经认真审议，一致通过了《关于延期一个月发布召开重大资产重组股东大会通知等公告以及相关股份发行维持原锁定价格的议案》，同意公司根据当前重大资产重组工作推进情况，延期一个月（最迟于2013年6月8日前）发布重大资产重组有关公告及股东大会召开通知等材料，同时将本次发行股份的价格仍锁定为4.28元/股，即本次重大资产重组第一次董事会会议前的20个交易日均价。如果2013年6月8日前未能发布上述相关公告，公司将撤消本次重组，重新召开董事会会议审议重大资产重组事项，并将以该次董事会会议决议的公告日作为发行股份的定价基准日。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  青岛黄海橡胶股份有限公司

  董事会

  二○一三年五月八日

  证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 编号：2013—017

  青岛黄海橡胶股份有限公司

  重大资产重组事项进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛黄海橡胶股份有限公司(以下简称本公司或*ST黄海)自2012年6月20日起股票停牌，开始筹划重大资产重组事项，期间：于2012年11月7日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等议案，并于2012年11月9日公告了相关内容（详见上海证券交易所网站 [http://www.sse.com.cn] 以及《中国证券报》、《上海证券报》有关披露事项），本公司股票自当日起复牌。

  截至目前，本公司及有关各方正在积极推进重大资产重组事宜。由于交易标的的部分资产权属瑕疵问题，评估结果的国资备案程序至今尚未完成。本公司实际控制人及有关各方现已采取措施，力争于本月底前办理完成国资备案有关手续，同时加快推进相关工作。

  基于上述原因，本公司无法于2013年5月8日前发布重大资产重组报告书草案以及股东大会召开通知等公告。为保证本次重大资产重组工作顺利进行，本公司决定延期一个月（最迟于2013年6月8日前）发布重大资产重组有关公告及股东大会召开通知等材料，同时将本次发行股份的价格仍锁定为4.28元/股，即本次重大资产重组第一次董事会会议前的20个交易日均价。若2013年6月8日前未能发布上述相关公告，本公司将撤消本次重组，重新召开董事会会议审议重大资产重组事项，并将以该次董事会会议决议的公告日作为发行股份的定价基准日。

  对上述事项，本公司实际控制人——中国化工集团公司日前做出如下承诺：*ST黄海最迟于2013年6月8日发布重组报告书（草案）及二董会议决议等公告，并发布关于召开本次重组相关股东大会的有关通知。否则，*ST黄海将撤消本次重组或者召开董事会会议重新锁定发行价格。

  根据本公司与重组相关各方的沟通结果，目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。本公司将根据相关工作的进展情况及时进行信息披露。

  本公司已在2012年11月9日公告的《青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》中对本次重组的风险因素和审批事项进行了详细说明，请投资者认真阅读相关内容，注意投资风险。

  特此公告。

  青岛黄海橡胶股份有限公司

  董事会

  二○一三年五月八日