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    兰州佛慈制药股份有限公司
    2012年年度股东大会决议公告
    2013-05-08       来源:上海证券报      

      证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2013-027

      兰州佛慈制药股份有限公司

      2012年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      重要提示:

      1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

      2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

      一、会议召开和出席情况

      1、会议召开时间:2013 年 5 月 7 日(周二)上午 9:00

      2、现场会议召开地点:甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号公司五楼会议室3、会议召开方式:现场投票方式

      4、会议召集人:公司董事会

      5、会议主持人:公司董事长贾朝民先生

      6、会议出席情况:

      出席本次股东大会现场投票的股东及股东代表2人,代表股份63,025,000股,占公司股份总数的70.93%;

      公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的律师参加了本次股东大会现场会议。

      7、本次股东大会的召开符合《公司法》、公司《章程》以及有关法律、法规的规定,会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法有效。

      二、提案审议和表决情况

      出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票的方式,逐项审议通过了以下议案:

      1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

      表决结果:同意63,025,000股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

      2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

      表决结果:同意63,025,000股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

      3、审议通过了《2012年年度报告》、《2012年年度报告摘要》

      表决结果:同意63,025,000股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

      4、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

      表决结果:同意63,025,000股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

      5、审议通过了《2012年度财务决算报告》

      表决结果:同意63,025,000股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

      6、审议通过了《2012年度利润分配预案》

      表决结果:同意63,025,000股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

      7、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

      表决结果:同意63,025,000股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

      8、审议通过了《2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》

      表决结果:同意63,025,000股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

      9、审议通过了《关于聘请2013年度审计机构的议案》

      表决结果:同意63,025,000股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

      上述议案内容详见2013 年4 月11 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司相关公告。

      三、独立董事述职情况

      本次股东大会上,公司第四届董事会独立董事独立董事高新才、肖芳贤、王宗台、任远向本次股东大会进行述职。

      《2012年度独立董事述职报告》已于2013年4月11日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      四、律师出具的法律意见书

      本次股东大会聘请了甘肃经天地律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定;出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会没有股东提出新的提案;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定;本次股东大会通过的决议合法有效。

      五、备查文件

      1、兰州佛慈制药股份有限公司2012年年度股东大会决议;

      2、甘肃经天地律师事务所关于兰州佛慈制药股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

      特此公告。

      兰州佛慈制药股份有限公司

      二〇一三年五月八日