董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2013—024
重庆渝开发股份有限公司第七届
董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2013年5月2日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第十四次会议的通知。2013年5月6日以传真方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议（预）案：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本公司为控股子公司会展置业向中融信托申请信托贷款提供股权质押担保的预案》；
董事会同意：重庆会展中心置业有限公司（以下简称“会展置业”）向中融国际信托有限公司申请3.5亿元信托贷款，贷款期限为不超过2年，年利率为14%，用于偿还重庆国际信托有限公司借款及项目的后期支付。本公司按照股东持股比例对等担保的原则，以持有的会展置业40%股权对上述信托贷款中的1.4亿元本金、利息及其他相关费用提供股权质押担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该担保事项需经公司2013年第一次临时股东大会批准。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东城投集团租赁办公用房的议案》；
董事会同意：本公司向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“城投集团”）租赁办公用房,租赁房屋座落在重庆市南岸区铜元局刘家花园96号鹅公岩大桥南桥头，租赁面积：2250平方米，租赁期限：1年（自2013年1月1日起至2013年12月31日止），租金：20元/㎡.月，每月租金4.5万元，全年共计54万元。
鉴于城投集团系本公司的控股股东，公司董事长徐平先生为城投集团副总经理，董事王秀莉女士为城投集团党委委员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，故此事项已构成关联交易。董事会在审议该议案时，关联董事徐平、王秀莉均回避了表决。本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见书及独立意见。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
2013年第一次临时股东大会召开时间另行通知。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2013年5月8日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2013—025
重庆渝开发股份有限公司董事会
关于对外担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司于2013年5月6日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于本公司为控股子公司会展置业向中融信托申请信托贷款提供股权质押担保的预案》。
2012年12月17日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于控股公司重庆会展中心置业有限公司向重庆国际信托有限公司申请贷款的议案》。公司控股子公司重庆会展中心置业有限公司（以下简称“会展置业”、本公司持股40%、合并报表单位）因工程建设及偿还贷款的需要，向重庆国际信托有限公司（以下简称“重庆国托”）申请了额度为3亿元的信托贷款，期限两年，贷款利率年息15%，以约18700平方米公寓房产作抵押。截止目前，会展置业已取得1.7亿元贷款的发放。
会展置业出于对已抵押公寓房产销售的考虑和资金的实际需求，拟向中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）申请3.5亿元信托贷款，用于偿还重庆国托借款及项目的后期支付。会展置业各股东分别以所持有会展置业的股权对上述信托贷款提供股权质押担保，本公司以持有的会展置业40%股权对上述信托贷款中的1.4亿元本金、利息及其他相关费用向中融信托提供股权质押担保。
截止2012年12月31日，会展置业的资产负债率为79%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该担保事项不构成关联交易，但需经公司2013年第一次临时股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：重庆会展中心置业有限公司
2、注册地址：重庆市南岸区南坪北路西侧（会展中心）
3、法定代表人：夏康
4、注册资本：壹亿叁仟壹佰壹拾柒万肆仟玖佰元整
5、经营范围: 房地产开发，酒店管理，房屋租赁
6、与本公司的关系: 控股公司
截止2012年12月31日，会展置业资产总额 802,541,064.85 元， 负债总额634,054,745.19 元，净资产总额168,486,319.66 元，营业收入80,219,967.60元，净利润 -28,554,423.05 元。
三、担保协议的主要内容：
1、担保金额：人民币1.4亿元。
2、担保期限：自股权出质登记之日开始直至信托贷款本金及收益全部分配完毕止。
3、担保方式：股权质押担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，会展置业系本公司的控股子公司，会展置业各股东分别以所持有会展置业的股权对上述信托贷款提供股权质押担保，本公司以持有的会展置业40%股权对上述信托贷款中的1.4亿元本金、利息及其他相关费用向中融信托提供股权质押担保，符合股东对等担保原则。会展置业所贷款项用于项目建设，有还款来源，担保风险较小，不会损害公司及全体股东的利益。
本次担保为会展置业所有股东按持股比例提供股权质押担保，若本公司要求会展置业为本公司提供反担保，则按对等原则其它三家股东也要求会展置业提供反担保。会展置业为本公司控股子公司，若为其它三家股东提供反担保，将会增加本公司担保风险，故本公司本次担保，未要求会展置业提供反担保，会展置业也未对其他股东提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司及其控股子公司的担保总额为人民币41,550万元，占本公司最近一期经审计净资产比例16.29%。上述担保的债务均未逾期，未发生担保债务涉及诉讼。被担保企业目前经营状况正常，不存在无法偿还借款本息的情况。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、会展置业财务报表；
3、会展置业营业执照复印件。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2013年5月8日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2013—026
重庆渝开发股份有限公司
关于召开2013年第一次
临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召 集 人：重庆渝开发股份有限公司第七届董事会
2、会议地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室
3、表决方式：现场表决
4、会议时间：2013年5月24日（星期五）上午9：30时
5、出席对象：
（1）截止2013年5月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；
（3）本公司董事、监事、高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师。
二、会议议程
1、审议《关于本公司为控股子公司会展置业向中融信托申请信托贷款提供股权质押担保的预案》。
三、会议登记办法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2013年5月22日至5月23日之间，每个工作日上午9:00—-下午17:30；
4、登记地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东大会联系方式
联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室
邮 编：400060
联 系 人：钱 华、谌 畅
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2013年5月8日
附件：
重庆渝开发股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，委托权限为：
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委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人身份证号码：
委托人持股数： 股
代理人姓名：
代理人身份证号码：
授权日期:
有效日期：