证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2013－012
北京首创股份有限公司2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年5月8日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议的召开地点为北京新大都饭店。
（二）出席会议的股东和代理人情况：
| 出席会议的股东及股东代表（人） | 35 |
| 所持有或代表表决权的股份总数（股） | 1,314,551,342 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 59.75 |
| 通过网络投票出席会议的股东（人） | 31 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 633,171 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.03 |
（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、副董事长因公未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事俞昌建先生主持本次会议。会议符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
（四）公司在任董事11人，董事俞昌建、张恒杰、常维柯、独立董事邓小丰共4人出席会议，其余董事因公未能出席本次会议；公司在任监事3人，监事洪欣共1人出席会议，其余监事因公未能出席本次会议；见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2012年度董事会工作报告》
| 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 《公司2012年度董事会工作报告》 | 1,314,251,331 | 99.98 | 21,100 | 0.00 | 278,911 | 0.02 | 是 |
（二）审议通过《公司2012年度独立董事述职报告》
| 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 《公司2012年度独立董事述职报告》 | 1,314,173,771 | 99.97 | 21,100 | 0.00 | 356,471 | 0.03 | 是 |
（三）审议通过《公司2012年度监事会工作报告》
| 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 《公司2012年度监事会工作报告》 | 1,314,173,971 | 99.97 | 21,100 | 0.00 | 356,271 | 0.03 | 是 |
（四）审议通过《公司2012年度财务决算报告》
| 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 《公司2012年度财务决算报告》 | 1,314,173,771 | 99.97 | 21,100 | 0.00 | 356,471 | 0.03 | 是 |
（五）审议通过《公司2012年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2012年12月31日，本公司合并报表实现利润总额93,273.04万元，归属于母公司的净利润58,130.89万元；母公司报表实现利润总额39,144.98万元，实现净利润39,275.46万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金，即3,927.54万元；加上年初未分配利润31,479.75万元，扣除2012年度已分配的2011年度利润28,600.00万元，2012年末可供股东分配的利润为38,227.67万元。
根据公司实际情况，提请董事会审议2012年度公司利润分配预案为：以2012年12月31日总股本220,000万股为基数，向全体股东每10股派1.50元（含税），共计派发现金33,000.00万元。
| 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 《公司2012年度利润分配预案》 | 1,314,276,321 | 99.98 | 99,900 | 0.01 | 175,121 | 0.01 | 是 |
（六）审议通过《公司2012年年度报告全文及其摘要》
| 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 是否 通过 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 《公司2012年年度报告全文及其摘要》 | 1,314,166,271 | 99.97 | 21,100 | 0.00 | 363,971 | 0.03 | 是 |
（七）审议通过《关于公司支付2012年度财务报表审计费用和内部控制审计费用的议案》
同意支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度财务报表审计费用148万元，内部控制审计费用60万元。
| 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 是否 通过 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 《关于公司支付2012年度财务报表审计费用和内部控制审计费用的议案》 | 1,314,166,271 | 99.97 | 21,100 | 0.00 | 363,971 | 0.03 | 是 |
（八）审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2013年度财务报表和内部控制审计的议案》
同意公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2013年年度财务报表审计和内部控制审计工作。
| 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 是否 通过 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2013年度财务报表和内部控制审计的议案》 | 1,314,166,271 | 99.97 | 21,100 | 0.00 | 363,971 | 0.03 | 是 |
关于上述议案的详细内容，请参见本公司4月17日发出的本次股东大会的通知、4月25日的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、律师见证情况
北京市共和律师事务所指派律师杜国平、谷琴琴出席了本公司2012年度股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果有效。
四、附件
北京市共和律师事务所出具的2012年度股东大会法律意见书。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2013年5月8日
备查文件：
经与会董事签字确认的公司2012年度股东大会决议。