2012年度股东大会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2013-015
浪潮电子信息产业股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2013年5月8日下午2：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月7日15:00 至2013年5月8日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市高新开发区浪潮路1036号S05北三楼302会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：张磊董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共26，代表股份106,425,406股，占公司有表决权股份总数的49.5002%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）5名，代表股份102,646,180股，占公司有表决权股份总数的47.7424%；通过网络投票表决的股东共21名，代表股份3,779,226股，占公司有表决权股份总数的1.7578%。
四、提案审议和表决情况
1、审议并通过了《公司2012年度董事会工作报告》；
表决结果：同意股数 106,361,892 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 99.9403 ％，反对股数占有效表决权的 0.0413％，弃权股数占有效表决权的 0.0184 ％。
2、审议并通过了《独立董事2012年度述职报告》；
表决结果：同意股数 106,361,892 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 99.9403 ％，反对股数占有效表决权的 0.0413 ％，弃权股数占有效表决权的 0.0184 ％。
3、审议并通过了《公司2012年度监事会工作报告》；
表决结果：同意股数 106,361,892 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600股，同意股数占有效表决权的 99.9403 ％，反对股数占有效表决权的 0.0413 ％，弃权股数占有效表决权的 0.0184 ％。
4、审议并通过了《公司2012年度报告及摘要》；
表决结果：同意股数 106,361,892 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 99.9403％，反对股数占有效表决权的 0.0413 ％，弃权股数占有效表决权的 0.0184 ％。
5、审议并通过了《公司2012年度财务决算方案》；
表决结果：同意股数 106,361,892 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 99.9403％，反对股数占有效表决权的 0.0413 ％，弃权股数占有效表决权的 0.0184 ％。
6、审议并通过了《公司2012年度利润分配方案》；
表决结果：同意股数 106,361,892 股，反对股数 63,514 股，弃权股数 0股，同意股数占有效表决权的 99.9403 ％，反对股数占有效表决权的 0.0597 ％，弃权股数占有效表决权的 0 ％。
7、审议并通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》（关联股东回避表决）；
表决结果：同意股数 4,172,627 股，反对股数 46,779 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 98.4341 ％，反对股数占有效表决权的 1.1035 ％，弃权股数占有效表决权的 0.4624 ％。
8、审议并通过了《关于追认部分日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）；
表决结果：同意股数 4,172,627 股，反对股数 46,779 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 98.4341 ％，反对股数占有效表决权的 1.1035 ％，弃权股数占有效表决权的 0.4624 ％。
9、审议并通过了《关于续聘公司2013年度财务审计机构及支付财务审计机构2012年度报酬的议案》；
表决结果：同意股数 106,361,892 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 99.9403％，反对股数占有效表决权的 0.0413％，弃权股数占有效表决权的 0.0184 ％。
10、审议并通过了《关于续聘公司2013年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2012年度报酬的议案》；
表决结果：同意股数 106,361,892 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 99.9403 ％，反对股数占有效表决权的 0.0413％，弃权股数占有效表决权的 0.0184 ％。
11、审议并通过了《关于增加银行业务相关授权的议案》；
表决结果：同意股数 106,361,892 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 99.9403 ％，反对股数占有效表决权的 0.0413 ％，弃权股数占有效表决权的 0.0184 ％。
12、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意股数 106,361,892 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 99.9403 ％，反对股数占有效表决权的 0.0413 ％，弃权股数占有效表决权的 0.0184 ％。
13、审议并通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》；
表决结果：同意股数 106,361,892 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 99.9403 ％，反对股数占有效表决权的 0.0413 ％，弃权股数占有效表决权的 0.0184 ％。
14、审议并通过了《关于受让两个项目研发成果的议案》（关联股东回避表决）；
表决结果：同意股数 4,175,492 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 98.5017 ％，反对股数占有效表决权的 1.0360 ％，弃权股数占有效表决权的 0.4624 ％。
15、审议并通过了《关于全资子公司购买浪潮（香港）电子有限公司100%股权的议案》（关联股东回避表决）；
表决结果：同意股数 4,175,492 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 98.5017％，反对股数占有效表决权的 1.0360 ％，弃权股数占有效表决权的 0.4624 ％。
16、审议并通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》；
王春生先生，同意股数 106,361,892 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 99.9403 ％，反对股数占有效表决权的 0.0413 ％，弃权股数占有效表决权的 0.0184 ％。
17、审议并通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。
王春生先生，同意股数 106,361,892 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 99.9403 ％，反对股数占有效表决权的 0.0413 ％，弃权股数占有效表决权的 0.0184 ％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、柴瑛平
3.结论性意见：公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2012年度股东大会的人员资格合法有效；公司2012年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1.公司2012年度股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一三年五月八日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2013-016
浪潮电子信息产业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2013年5月8日下午在公司A05北三楼302会议室召开，会议通知于2013年4月29日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
一、关于调整董事会薪酬与考核委员会的议案。
调整后的第五届董事会薪酬与考核委员会委员如下：
主任委员：周宗安先生 其他委员：郝先经先生、袁安军先生
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一三年五月八日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2013-017
浪潮电子信息产业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2013年5月8日在公司S05北三楼302会议室召开，会议通知于2013年4月29日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事王春生先生主持。会议以现场表决方式审议并通过如下议案：
一、关于选举公司监事长的议案
同意选举王春生先生为公司监事长，王春生先生简历请见2013年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二○一三年五月八日