证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2013-018

  新界泵业集团股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会通知于2013年4月18日发出，会议于2013年5月8日在新总部大楼三楼会议室举行，现将本次股东大会相关事项公告如下：

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  1）会议召开时间：2013年5月8日13:00。

  2）会议召开地点：公司新总部大楼三楼会议室。

  3）会议召开方式：现场会议，并提供网络投票。

  网络投票时间为：2013年5月7日—5月8日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2013年5月8日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00期间的任意时间。

  4）会议召集人：公司董事会。

  5）会议主持人：公司董事长许敏田先生。

  6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计17人，代表的股份数共计116,848,228股，占公司全部有表决权股份总数的73.0301%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人11名，代表有表决权股份116,581,428股，占公司总股份的72.8634%；参加网络投票的股东6名，代表有表决权股份266,800股，占公司总股份的0.1667%。

  2）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  1、本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。

  2、本次股东大会每项提案的表决结果及通过情况：

  （1）审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：同意116,658,928股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权189,300股（其中，因未投票默认弃权189,300股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

  （2）审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意116,658,928股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权189,300股（其中，因未投票默认弃权189,300股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

  （3）审议通过了《2012年度报告全文及其摘要》

  表决结果：同意116,658,928股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权189,300股（其中，因未投票默认弃权189,300股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

  （4）审议通过了《2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意116,658,928股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权189,300股（其中，因未投票默认弃权189,300股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

  （5）审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意116,658,928股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权189,300股（其中，因未投票默认弃权189,300股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

  （6）审议通过了《2012年度利润分配方案》

  表决结果：同意116,589,428股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7785%；反对258,800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2215%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （7）审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》

  表决结果：同意116,658,928股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权189,300股（其中，因未投票默认弃权189,300股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

  （8）审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》

  表决结果：同意116,594,428股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7828%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权253,800股（其中，因未投票默认弃权189,300股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2172%。

  （9）审议通过了《关于选举独立董事的议案》

  表决结果：同意116,594,428股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7828%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权253,800股（其中，因未投票默认弃权189,300股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2172%。

  （10）审议通过了《关于2013-2014年度董事薪酬的议案》

  表决结果：同意116,594,428股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7828%；反对64,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0552%；弃权189,300股（其中，因未投票默认弃权189,300股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

  （11）审议通过了《关于2013年度监事薪酬的议案》

  表决结果：同意116,594,428股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7828%；反对64,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0552%；弃权189,300股（其中，因未投票默认弃权189,300股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事许宏印先生（张咸胜先生、朱亚元先生委托许宏印先生）向大会做了 2012年度独立董事述职报告，述职报告全文已于2013年4月18日刊登在巨潮资讯网上。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所；

  2、律师姓名：张立民，俞婷婷；

  3、出具的法律意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的2012年度股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于新界泵业集团股份有限公司2012年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告

  新界泵业集团股份有限公司董事会

  二〇一三年五月八日