2012年年度股东大会决议公告
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2013-022号
华纺股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● ● 本次会议在召开前经公司第一大股东山东滨州印染集团有限责任公司（持有本公司20.82%的股份）提议，将《关于补充公司非公开发行股票预案内容的议案》和《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案二》两项临时提案提交本次会议审议。
华纺股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月7日在山东省滨州市威尔仕白鹭湖大酒店召开，出席会议的股东和股东授权代表共162人，代表股份数 130,302,815股，占公司总股本的40.75%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表13人，代表股份数 118,050,613 股，占公司总股本的36.91%；通过网络投票的股东及股东授权代表149人，代表公司股份12,252,202股，占公司总股本的3.83%。公司7名董事、3名监事、部分高管人员出席了会议。会议由王力民董事长主持，推选监事刘莲菲、秦鸿章为监票人，由国浩律师（北京）事务所李奥利、贺媛律师出席会议见证。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过如下事项：
1、《董事会2012年度工作报告》；
表决结果：同意票118,626,813股，占出席会议有表决权股份的91.04%；反对票11,090,322股，占出席会议有表决权股份的8.51%；弃权票585,680股, 占出席会议有表决权股份的0.45%。
2、《监事会2012年度工作报告》；
表决结果：同意票118,611,313股，占出席会议有表决权股份的91.03%；反对票11,015,522股，占出席会议有表决权股份的8.45%；弃权票675,980股, 占出席会议有表决权股份的0.52%。
3、《公司2012年年度报告》全文及摘要；
表决结果：同意票118,611,313股，占出席会议有表决权股份的91.03%；反对票10,986,822股，占出席会议有表决权股份的8.43%；弃权票704,680股, 占出席会议有表决权股份的0.54%。
4、《公司2012年度利润分配预案》；
表决结果：同意票118,611,313股，占出席会议有表决权股份的91.03%；反对票10,986,822股，占出席会议有表决权股份的8.43%；弃权票704,680股, 占出席会议有表决权股份的0.54%。
5、《关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意票 118,611,313股，占出席会议有表决权股份的91.03%；反对票10,986,822股，占出席会议有表决权股份的8.43%；弃权票704,680股, 占出席会议有表决权股份的0.54%。
6、《关于聘任2013年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意票 118,611,313股，占出席会议有表决权股份的91.03%；反对票10,986,822股，占出席会议有表决权股份的8.43%；弃权票704,680股, 占出席会议有表决权股份的0.54%。
7、《关于接受公司第一大股东滨印集团财务资助之关联交易的议案》；
表决结果：同意票 52,023,234股，占出席会议有表决权股份的81.65%；反对票10,986,822股，占出席会议有表决权股份的17.24 %；弃权票704,680股, 占出席会议有表决权股份的1.11%。
8、《关于确认与公司第一大股东及其全资子公司日常关联交易的议案》；
表决结果：同意票 52,023,234股，占出席会议有表决权股份的81.65 %；反对票10,986,822股，占出席会议有表决权股份的17.24 %；弃权票704,680股, 占出席会议有表决权股份的1.11%。
9、《关于与愉悦家纺有限公司增加互保额度的议案》；
表决结果：同意票 118,611,313股，占出席会议有表决权股份的91.03 %；反对票10,986,822股，占出席会议有表决权股份的8.43 %；弃权票704,680股, 占出席会议有表决权股份的0.54%。
10、《关于修订华纺股份募集资金管理制度的议案》；
表决结果：同意票 118,611,313股，占出席会议有表决权股份的91.03 %；反对票10,986,822股，占出席会议有表决权股份的8.43 %；弃权票704,680股, 占出席会议有表决权股份的0.54%。
11、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
表决结果：同意票 52,021,734股，占出席会议有表决权股份的81.65%；反对票11,036,722股，占出席会议有表决权股份的17.32%；弃权票656,280股, 占出席会议有表决权股份的1.03%。
12、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，逐项审议通过以下内容：
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意票52,021,734股，占出席会议有表决权股份的81.65%；反对票11,036,722股，占出席会议有表决权股份的17.32%；弃权票656,280股, 占出席会议有表决权股份的1.03 %。
（2）发行方式
表决结果：同意票52,021,734股，占出席会议有表决权股份的81.65%；反对票11,036,722股，占出席会议有表决权股份的17.32%；弃权票656,280股, 占出席会议有表决权股份的1.03 %。
（3）发行数量
表决结果：同意票52,021,734股，占出席会议有表决权股份的81.65%；反对票11,036,722股，占出席会议有表决权股份的17.32%；弃权票656,280股, 占出席会议有表决权股份的1.03 %。
（4）发行对象及认购方式
表决结果：同意票52,021,734股，占出席会议有表决权股份的81.65%；反对票11,036,722股，占出席会议有表决权股份的17.32%；弃权票656,280股, 占出席会议有表决权股份的1.03 %。
（5）发行价格及定价原则
表决结果：同意票52,021,734股，占出席会议有表决权股份的81.65%；反对票11,036,722股，占出席会议有表决权股份的17.32%；弃权票656,280股, 占出席会议有表决权股份的1.03 %。
（6）锁定期安排
表决结果：同意票52,021,734股，占出席会议有表决权股份的81.65%；反对票11,036,722股，占出席会议有表决权股份的17.32%；弃权票656,280股, 占出席会议有表决权股份的1.03 %。
（7）上市地点
表决结果：同意票52,021,734股，占出席会议有表决权股份的81.65%；反对票11,036,722股，占出席会议有表决权股份的17.32%；弃权票656,280股, 占出席会议有表决权股份的1.03 %。
（8）募集资金用途
表决结果：同意票52,021,734股，占出席会议有表决权股份的81.65%；反对票11,036,722股，占出席会议有表决权股份的17.32%；弃权票656,280股, 占出席会议有表决权股份的1.03 %。
（9）本次发行前的滚存利润安排
表决结果：同意票52,021,734股，占出席会议有表决权股份的81.65%；反对票11,036,722股，占出席会议有表决权股份的17.32%；弃权票656,280股, 占出席会议有表决权股份的1.03 %。
（10）本次发行股票股东大会决议的有效期限
表决结果：同意票52,021,734股，占出席会议有表决权股份的81.65%；反对票11,036,722股，占出席会议有表决权股份的17.32%；弃权票656,280股, 占出席会议有表决权股份的1.03 %。
13、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
表决结果：同意票52,021,734股，占出席会议有表决权股份的81.65%；反对票11,036,722股，占出席会议有表决权股份的17.32%；弃权票656,280股, 占出席会议有表决权股份的1.03 %。
14、《关于与山东滨州印染集团有限责任公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
表决结果：同意票52,021,734股，占出席会议有表决权股份的81.65%；反对票11,036,722股，占出席会议有表决权股份的17.32%；弃权票656,280股, 占出席会议有表决权股份的1.03 %。
15、《关于与山东滨州亚光毛巾有限公司签署附条件生效的<资产转让协议>的议案》；
表决结果：同意票118,611,313股，占出席会议有表决权股份的91.03%；反对票11,002,322股，占出席会议有表决权股份的8.44%；弃权票689,180股, 占出席会议有表决权股份的0.53%。
16、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
表决结果：同意票52,021,734股，占出席会议有表决权股份的81.65%；反对票11,036,722股，占出席会议有表决权股份的17.32%；弃权票656,280股, 占出席会议有表决权股份的1.03%。
17、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意票118,611,313股，占出席会议有表决权股份的91.03%；反对票11,002,322股，占出席会议有表决权股份的8.44%；弃权票689,180股, 占出席会议有表决权股份的0.53%。
18、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
表决结果：同意票52,021,734股，占出席会议有表决权股份的81.65%；反对票11,036,722股，占出席会议有表决权股份的17.32%；弃权票656,280股, 占出席会议有表决权股份的1.03%。
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》；
表决结果：同意票 118,611,313股，占出席会议有表决权股份的91.03%；反对票 11,036,722股，占出席会议有表决权股份的8.47 %；弃权票654,780股, 占出席会议有表决权股份的0.50%。
20、《关于补充公司非公开发行股票预案内容的议案》；
表决结果：同意票52,021,734股，占出席会议有表决权股份的81.65%；反对票11,021,222股，占出席会议有表决权股份的17.30 %；弃权票671,780股, 占出席会议有表决权股份的1.05%。
21、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案二》；
表决结果：同意票 118,609,813股，占出席会议有表决权股份的91.03%；反对票 11,021,222股，占出席会议有表决权股份的8.46%；弃权票 671,780股, 占出席会议有表决权股份的0.51%。
本次股东大会由国浩律师集团（北京）事务所李奥利、贺媛律师出席会议见证，律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，未违反现行有效之法律、行政法规、部门规章及《公司章程》，本次会议合法、有效。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2013年5月9日