证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2013-005

  湖南华升股份有限公司二○一二年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ·本次会议无否决或修改提案的情况；

  ·本次会议无新增提案；

  ·会议召集人：公司董事会

  湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）二○一二年年度股东大会于二○一三年五月八日上午九时在湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。公司董事长刘政先生主持会议。出席本次会议的股东及授权代表共计2人，代表161315692股，占公司总股本402110702股的40.12%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议经审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

  一、审议批准了公司《二○一二年年度报告及摘要》

  同意股份为161315692股，占与会股东所持股份的100 %；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  二、审议批准了公司《二○一二年度董事会工作报告》

  同意股份为161315692股，占与会股东所持股份的100 %；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  三、审议批准了公司《二○一二年度监事会工作报告》

  同意股份为161315692股，占与会股东所持股份的100 %；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  四、审议批准了公司《二○一二年度独立董事述职报告》

  同意股份为161315692股，占与会股东所持股份的100 %；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  五、审议批准了公司《二○一二年度财务决算报告》

  同意股份为161315692股，占与会股东所持股份的100 %；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  六、审议批准了公司《二○一二年度提取资产减值准备的报告》

  同意股份为161315692股，占与会股东所持股份的100 %；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  七、审议批准了公司《二○一二年度利润分配预案》

  同意股份为161315692股，占与会股东所持股份的100 %；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  经天健会计师事务所有限公司审计，公司2012年实现归属于母公司所有者的净利润4,192,201.09元，加上上年度未分配利润80,318,917.69元，减去在本年度分配的上年度利润8,042,214.04元，可供分配的利润为76,468,904.74元。公司本年度计提法定盈余公积金697,405.38，因此可供股东分配的利润为75,771,499.36元。

  公司本年度实现的归属于上市公司股东的净利润较少，近三年归属于上市公司的净利润为12104096.97元，去年已分配8042214.04元，占近三年归属于上市公司净利润的比例66.44%，为此，本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润用作公司流动资金。

  八、审议批准了公司《关于补选董事的议案》

  同意股份为161315692股，占与会股东所持股份的100 %；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  会议选举李郁先生为公司第五届董事会董事。李郁先生简历已刊登在2013年4月11日《上海证券报》上。

  九、审议批准了公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的议案》

  同意股份为161315692股，占与会股东所持股份的100 %；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  公司续聘天健会计师事务所担任公司二○一三年度的财务审计机构。公司支付天健会计师事务所二○一二年度审计费45万元，差旅费由天健会计师事务所自行承担。

  十、审议批准了公司《关于公司经营班子2013年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》

  同意股份为161315692股，占与会股东所持股份的100 %；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  本次股东大会及决议由湖南博鳌律师事务所律师胡筠、刘刚进行了全过程见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程序、出席人员资格、表决程序合法、有效。

  特此公告。

  湖南华升股份有限公司董事会

  二○一三年五月八日