股票代码：600760 股票简称：*ST黑豹 编号：临2013-016

  中航黑豹股份有限公司关于2012年年度股东大会增加临时提案暨召开2012年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航黑豹股份有限公司（ 以下简称“公司” ）于2013年4月25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载了《中航黑豹股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》（临2013－015），定于2013年5月21日上午9:00在山东省文登市经济开发区大连路2号召开公司2012年年度股东大会，股权登记日为2013年5月15日。 现将公司2012年年度股东大会有关事宜补充通知如下：

一、 增加临时提案

2013年5月7日，公司董事会接到公司控股股东金城集团有限公司（以下简称“金城集团”） 《关于增加临时议案的函》，提名李晓义先生（简历详见附件一）为公司第六届董事会董事候选人，并将《关于选举李晓义先生为中航黑豹股份有限公司董事的议案》以临时提案的形式提交公司2012年年度股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截止本公告发布日，金城集团持有公司股份数55,095,716股，占公司总股本的15.97% 。该提案内容符合公司《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,同意将该议案提请公司2012年年度股东大会予以审议。

二、公司2012年年度股东大会的审议事项调整如下

1、《关于2012年财务决算报告的议案》

2、《关于2012年年度利润分配的议案》

3、《2012年年度董事会工作报告》

4、《2012年年度监事会工作报告》

5、《2012年独立董事年度述职报告》

6、《2012年年报全文及摘要》

7、《关于2013年融资计划的议案》

8、《关于2013年向关联方借款关联交易的议案》

9、《关于2013年日常经营性关联交易的议案》

10、《关于2013年财务预算报告的议案》

11、《关于选举李晓义先生为中航黑豹股份有限公司董事的议案》

除增加第11项临时提案外，公司原股东大会通知中列明的2012年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其它事宜均保持不变。（经修订的《授权委托书》参见附件二）

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2013年5月8日

附件一：

李晓义先生简历：

李晓义，男，1962年3月20日生，汉族，本科学历，研究员级高级工程师，历任南京金城机械有限公司常务副总经理、南京金城摩托车有限公司总经理；现任金城集团有限公司副董事长、副总经理、党委书记，兼任南京机电液压工程研究中心党委书记、中航机电系统有限公司职工监事。

李晓义先生与公司、公司控股股东金城集团有限公司及公司实际控制人中国航空工业集团公司存在关联关系，其本人未持有中航黑豹股份有限公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二:

授权委托书

中航黑豹股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月21日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于2012年财务决算报告的议案
2	关于2012年年度利润分配的议案
3	2012年年度董事会工作报告
4	2012年年度监事会工作报告
5	2012年独立董事年度述职报告
6	2012年年报全文及摘要
7	关于2013年融资计划的议案
8	关于2013年向关联方借款关联交易的议案
9	关于2013年日常经营性关联交易的议案
10	关于2013年财务预算报告的议案
11	关于选举李晓义先生为中航黑豹股份有限公司第六届董事会董事的议案

股东单位盖章：

委托人签名：           受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：           

委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。本授权有效期：自签署之日起至本次股东大会结束。