证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2013-023
金城造纸股份有限公司澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、传闻情况
传闻一：近日，公司董事长李恩明先生接受第一财经记者电话采访时提及公司正在筹划重大资产重组，预计短期内将向证监会递交申报材料。
传闻二：2013年5月7日，上海证券报刊登了题为《*ST金城控制人承诺靠谱 恒鑫矿业黄金储量大增》的报道，该报道称：根据兴国县矿产资源管理局的资料，公司参股公司兴国恒鑫矿业有限公司（以下简称“恒鑫矿业”）名下的葫芦应铅锌多金属矿采矿权（以下简称“葫芦应采矿权”）和兴国县金龙金矿名下江西省兴国县金龙金矿采矿权（以下简称“金龙采矿权”）的合并金金属量可达20吨以上，且恒鑫矿业后期将建设一条日处理矿石量2000吨的采、选、冶金银铅锌生产线。
二、澄清说明
公司针对上述报道事项说明如下：
（一）传闻一不属实
公司实际控制人朱祖国曾在上市公司破产重整过程中承诺，于重整计划获得法院裁定起12个月内提出符合监管机构相关规定的重大资产重组方案，且注入的资产至少包括恒鑫矿业股权。
经公司与实际控制人朱祖国及恒鑫矿业等相关方面核实，恒鑫矿业目前正在完善相关手续，尚未完全符合重大资产重组的相关条件，因此，恒鑫矿业能否满足重大资产重组的条件以及何时推出重大资产重组方案仍存在重大不确定性。截至目前，本公司不存在筹划重大资产重组、上市公司收购、发行股份等重大事项，本公司及实际控制人朱祖国先生承诺未来三个月内也不存在筹划重大资产重组、上市公司收购、发行股份等重大事项。
（二）传闻二不属实
1、根据兴国县矿产资源管理局提供的声明，该局未曾就恒鑫矿业的相关事项接受媒体采访，亦未曾向记者提供恒鑫矿业的相关资料。
2、公司无从获悉相关媒体所报道的金金属量可达20吨以上的资料来源及依据。根据初步勘探结果，金龙采矿权的黄金储量预计相对于2008年6月的储量（664千克）将有较大幅度的提高。但截至目前，勘探工作尚未完成，葫芦应采矿权与金龙采矿权的合并储量报告尚未出具，金龙采矿权的保有资源储量尚不能确定；而且，金龙采矿权与葫芦应采矿权的合并储量最终应以国土资源部评审备案后的储量为准（详见2013-022号公告）。
3、恒鑫矿业后续将根据经评审备案后的储量情况编制矿产资源开发利用方案，并根据经批准后的矿产资源开发利用方案安排新生产线的建设。但截至目前，储量情况尚不确定，恒鑫矿业尚未编制开发利用方案，无法确定拟新建生产线的生产规模。
三、风险提示
1、股价过高导致重大资产重组方案不能获得股东大会通过的风险
根据相关规定，由于公司为执行破产重整程序上市公司，公司可在未来重组中采用协商定价机制确定股票发行价格，该价格需要经过公司股东大会的批准。
自公司股票恢复上市以来，公司股票价格涨幅较大，新进投资者持股成本大幅上升，该种情况导致股票二级市场价格与协商定价机制确定的新股发行价格差距拉大，股东大会投票能否通过存在重大不确定性。
请投资者充分关注上述风险，并谨慎做出投资决策。
2、重大资产重组导致原有股东权益被大幅摊薄的风险
影响协商定价机制确定的新股增发价格的因素较多，包括但不限于公司暂停上市前的停牌价格，公司股票恢复上市后的价格，近年来破产重整上市公司进行重大资产重组协商定价时的平均折扣率，同期大盘涨跌幅等。鉴于近年来破产重整上市公司进行重大资产重组协商定价时的平均折扣率较高、同期大盘跌幅较大，预计公司通过协商定价机制确定的新股增发价格很可能显著低于目前股票市场价格。
因此，如果公司与重组方就重组方案达成一致并经股东大会投票通过后，公司将以较低价格发行较大数量股份，从而导致重组完成后原有股东的权益被大幅摊薄。因此，公司存在重大资产重组导致原有股东权益被大幅摊薄的风险。
请投资者充分关注上述风险，并谨慎做出投资决策。
3、股票价格波动风险
除公司经营和财务状况、前述重大资产重组完成情况之外，公司的股票价格还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、投资者预期和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应充分考虑到前述各类因素可能带来的投资风险，在此基础上做出审慎判断和理性投资，并自行承担所购买股票股价波动的风险。
四、其他说明
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
（一）朱祖国关于三个月内不筹划重大资产重组等重大事项的说明
（二）金城造纸股份有限公司关于三个月内不筹划重大资产重组等重大事项的承诺
（三）兴国县矿产资源管理局的声明
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
二〇一三年五月八日