证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2013-012

江苏永鼎股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况????

一、会议召开和出席情况

（一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月16日以公告形式发出召开2012年度股东大会的通知，会议于2013年5月8日上午9时30分在江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	121,817,519
占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.98

（三）本次会议由公司董事会召集，会议由董事长莫林弟先生主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

（四）公司在任董事6人，出席4人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；公司3名高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	公司2012年度董事会工作报告	121,817,519	100	0	0	0	0	通过
2	公司2012年度监事会工作报告	121,817,519	100	0	0	0	0	通过
3	公司2012年度财务决算报告	121,817,519	100	0	0	0	0	通过
4	公司2012年度利润分配预案	121,817,519	100	0	0	0	0	通过
5	公司2012年度报告及年度报告摘要	121,817,519	100	0	0	0	0	通过
6	公司2013年度续聘会计师事务所的议案	121,817,519	100	0	0	0	0	通过
7	关于公司董事、监事2012年度薪酬的议案	121,817,519	100	0	0	0	0	通过
8	关于公司董事会换届选举的议案
①	选举莫林弟先生为公司第七届董事会董事	121,817,519	100	0	0	0	0	通过
②	选举朱其珍女士为公司第七届董事会董事	121,817,519	100	0	0	0	0	通过
③	选举汪志坚先生为公司第七届董事会董事	121,817,519	100	0	0	0	0	通过
④	选举孙中浩先生为公司第七届董事会独立董事	121,817,519	100	0	0	0	0	通过
⑤	选举吴英华女士为公司第七届董事会独立董事	121,817,519	100	0	0	0	0	通过
9	关于公司监事会换届选举的议案
①	选举庞云华先生为公司第七届监事会监事	121,817,519	100	0	0	0	0	通过
②	选举蒋国英女士为公司第七届监事会监事	121,817,519	100	0	0	0	0	通过

上述提案具体内容详见公司于2013年4月27日刊登在上海证券交易所网站的公司2012年度股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏竹辉律师事务所原浩律师、朱瑶律师见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、上网公告附件

2012年度股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2013年5月8日

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2013-013

江苏永鼎股份有限公司

第七届董事会第一次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏永鼎股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年4月27日以传真、邮件等方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2013年5月8日在公司三楼会议室召开。会议由莫林弟董事长主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

一、审议通过关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案；

选举莫林弟先生为公司第七届董事会董事长、选举朱其珍女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年。(简历见附件）

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过关于聘任公司总经理的议案；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任严学金先生为公司总经理，任期三年。(简历见附件）

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过关于聘任公司副总经理的议案；

1、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任赵佩杰先生为公司副总经理，任期三年。（简历见附件）

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任杨辉先生为公司副总经理，任期三年。（简历见附件）

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王明余先生为公司副总经理，任期三年。（简历见附件）

同时公司董事会对韦祖国先生、郑祥建先生担任副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过关于聘任公司财务总监的议案；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴春苗女士为公司财务总监，任期三年。（简历见附件）；同时公司董事会对王富英女士担任财务总监期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任彭勇泉先生为公司董事会秘书，任期三年。（已于2011年通过第40期董秘资格培训，取得董秘资格，简历见附件）；同时公司董事会对彭美娥女士担任副总兼董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，认为提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。所聘任的高级管理人员符合公司经营需要，其职业素养能够履行其所担任职务的职责，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，同意上述聘任事项。

六、审议通过关于第七届董事会各专业委员会人员组成的议案；

公司第七届董事会各专业委员会组成人员如下：

1、战略委员会成员为莫林弟先生、汪志坚先生、孙中浩先生，其中莫林弟董事长为主任委员。

2、薪酬与考核委员会成员为莫林弟先生、朱其珍女士、吴英华女士，其中吴英华独立董事为主任委员。

3、提名委员会成员为莫林弟先生、朱其珍女士、孙中浩先生，其中孙中浩独立董事为主任委员。

4、审计委员会成员为朱其珍女士、汪志坚先生、吴英华女士，其中吴英华独立董事为主任委员。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；（详见公司临2013－014公告）。

根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于公司对外担保的议案》；（详见公司临2013－015公告）。

根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2013年6月6日召开2013年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2013年5月8日

附件简历：

莫林弟，中国国籍，1963年出生，大学学历，高级经济师，曾任江苏永鼎股份有限公司总经理；现任江苏永鼎股份有限公司董事长，兼任苏州鼎欣房地产有限责任公司、苏州永鼎医院、苏州永鼎投资有限公司、上海永鼎光电子技术有限公司董事长。

朱其珍，中国国籍，1963年出生，大学学历，高级经济师，曾任江苏永鼎股份有限公司副总经理兼董事会秘书、吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司董事长、江苏永鼎股份有限公司总经理；现任江苏永鼎股份有限公司副董事长。

严学金：中国国籍，1970年出生，博士学历，高级工程师，曾任上海贝尔股份有限公司湖北分公司总经理、海外大区总裁、副总裁，现任江苏永鼎股份有限公司总经理。

赵佩杰：中国国籍，1963年出生，大学学历，高级工程师，曾任江苏永鼎数据电缆有限公司总经理、董事长，江苏永鼎电气有限公司总经理；现任江苏永鼎股份有限公司副总经理。

杨辉：中国国籍，1975年出生，大专学历，工程师，曾任上海永鼎光缆有限公司总经理、江苏永鼎股份有限公司光缆分公司总经理、江苏永鼎股份有限公司总经理助理兼质量部总监；现任江苏永鼎股份有限公司副总经理。

王明余：中国国籍，1966年出生，高中学历，曾任江苏永鼎股份有限公司销售公司集团客户部总经理、销售公司总经理；现任江苏永鼎股份有限公司副总经理。

吴春苗：中国国籍，1975年出生，本科学历，高级会计师，曾任江苏永鼎股份有限公司财务部副经理、财务部经理；现任江苏永鼎股份有限公司财务总监。

彭勇泉：中国国籍，1972年出生，硕士研究生学历，工程师，曾任江苏永鼎股份有限公司投资部总监、湖北永鼎红旗电气有限公司总经理助理、苏州永鼎医院监事长、江苏永鼎股份有限公司董事长办公室主任；现任江苏永鼎股份有限公司董事会秘书。

彭勇泉先生的联系方式如下：

联系电话：0512－63271201

传 真：0512－63271866

电子邮箱：pyq@yongding.com.cn

通讯地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖国道路1788号

邮政编码：215211

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2013-014

江苏永鼎股份有限公司关于

使用阶段性闲置自有资金

购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行

●委托理财金额：不超过1.5亿元人民币

●委托理财投资类型：低风险银行理财产品

●委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365 天

一、委托理财概述：

（一）委托理财的基本情况

1、委托理财的目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司（包含下属控股子公司，下同）拟利用暂时闲置的资金进行低风险的银行短期理财产品投资，盘活资金，提高收益。

2、投资额度

在未来十二个月内，公司拟使用最高不超过人民币 1.5亿元的自有闲置资金，进行低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但未来十二个月内滚动使用资金的累加金额不得超过5亿元人民币。

3、投资品种

为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品）。以上额度内资金只能用于购买 365 天以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资。

4、委托理财的期限

投资期限自本议案通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过365 天。

5、资金来源

公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

6、本次委托理财为投资低风险的银行短期理财产品，不构成公司的关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司于 2013 年5月8 日召开的第七届第一次董事会审议通过《江苏永鼎股份有限公司关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、风险控制措施

1、公司董事会提交股东大会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资具体的决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司投资部会同财务部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司是在确保日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，不影响公司主营业务正常开展；公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全；公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形；我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上，使用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

五、公司本次公告日前购买理财产品情况

1、2013年 2月8日，公司与中国银行吴江支行购买了2,500万元人民币 “保本型结构型”理财产品，期限12天，自 2013 年2 月8日至 2月20日，实际投资收益为 19,726.03元。

2、2013年3月8日，公司与中国银行吴江支行购买了3,000万元人民币 “保本型结构型”理财产品，期限7天，自 2013 年3 月8日至 3月15日，实际投资收益为 13,808.22元。

3、2013年3月20日，公司与中国银行吴江支行购买了3,000万元人民币 “保本型结构型”理财产品，期限7天，自 2013 年3 月20日至 3月27日，实际投资收益为 13,520.55元。

4、2013年3月20日，公司与中国银行吴江支行购买了500万元人民币 “保本型结构型”理财产品，期限14天，自 2013 年3 月20日至 4月3日，实际投资收益为 5,082.19元。

5、2013年4月2日，公司与中国银行吴江支行购买了1,500万元人民币 “保本型结构型”理财产品，期限7天，自 2013 年4 月2日至 4月9日，实际投资收益为 7,767.12元。

6、2013年4月7日，公司与中国银行吴江支行购买了800万元人民币 “保本型结构型”理财产品，期限8天，自 2013 年4 月7日至 4月15日，实际投资收益为 4,383.56元。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2013年5月8日

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2013-015

江苏永鼎股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司、江苏永鼎股份有限公司

● 本次担保金额：公司提供担保的总额度不超过43,000万元，其中：

1、孙子公司苏州鼎欣吴地房地产有限公司对控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司担保不超过10,000万元；

2、孙子公司苏州鼎欣吴地房地产有限公司对本公司江苏永鼎股份有限公司担保不超过33,000万元。

● 本次担保无反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第七次董事会第一次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》。为满足公司及子公司的经营发展需要，董事会同意公司提供担保的总额度不超过43,000万元，其中：

1、孙子公司苏州鼎欣吴地房地产有限公司为控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司向中国农业银行股份有限公司吴江市支行申请融资提供担保，担保总额不超过人民币10,000万元；（该笔担保为二年期担保，担保期限为2012年8月15日—2014年8月14日）

2、2013年5月7日，孙子公司苏州鼎欣吴地房地产有限公司为本公司江苏永鼎股份有限公司向中国农业银行股份有限公司吴江分行申请融资提供担保，担保总额不超过人民币33,000万元。（该笔担保为二年期担保，担保期限为2013年5月18日—2015年5月17日）

根据中国证监会、中国银监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，上述担保行为尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司

注册地点:吴江市汾湖镇汾湖大道558号

法定代表人:朱其珍

注册资本: 3,000万元

经营范围:许可经营项目:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

一般经营项目：输、变、配电设备研发、销售、安装、调试及服务（电力设施除外）；电气成套设备、通讯设备研发、销售、安装、调试及服务；电气工程；通讯工程专业承包；金属材料的销售；建筑业、工程勘察设计；计算机系统集成；自营和代理各类商品吸技术的进出口业务；实业投资。

与本公司关联关系：公司控股子公司

股东及持股比例: 本公司51% ,淦贵生4%,严炜16.67%,宋德明7%,徐功胜5%,穆茂武5%,许峥6.33%,曹一欢5%

截至 2012 年 12 月 31 日,永鼎泰富资产总额为28,374.38万元,负债总额为21,556.98万元(其中:短期借款10,000万元),净资产为6,817.40万元。2012年度实现营业收入为13,259.89万元,净利润为1,730.65万元(经审计)。

截至 2013 年 3 月 31 日, 永鼎泰富资产总额为24640.88万元,负债总额为18,107.41万元(其中:短期借款9,000万元),净资产为6,533.47万元。2013年 1-3 月度实现营业收入为144.54万元,净利润为-313.55万元(未经审计)。

2、被担保人名称：江苏永鼎股份有限公司

注册地点：江苏省苏州市吴江市芦墟镇318国道72K北侧

法定代表人：莫林弟

注册资本：38,095.4646万元

经营范围：许可经营项目：承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品、通信设备、汽车及零部件的研究、制造，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，机电工程技术服务及企业管理咨询。

截至2012年12月31日,永鼎股份资产总额为381,341.66万元,负债总额为217,770.34万元(其中:短期借款103,720万元),净资产为163,571.32万元。2012年度实现营业收入为137,054.03万元,净利润为2,674.02万元。（经审计）

截至2013年3月31日, 永鼎股份资产总额为378,719.09万元,负债总额为214,713.46万元(其中:短期借款103,420万元),净资产为164,005.63万元。2013年1-3月度实现营业收入为22,098.34万元,净利润为434.31万元。(未经审计)

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保金额及期限：总额度不超过43,000万元,其中：孙子公司苏州鼎欣吴地房地产有限公司对控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司担保不超过10,000万元，担保期限为2012年8月15日—2014年8月14日；孙子公司苏州鼎欣吴地房地产有限公司对本公司江苏永鼎股份有限公司担保不超过33,000万元，担保期限为2013年5月18日—2015年5月17日。

四、董事会意见

公司董事会一致认为,公司及控股子公司经营正常、资信良好、偿债能力较强,向银行申请融资是满足公司正常经营业务的需要，孙子公司为公司、控股子公司提供担保风险可控,是安全且可行的,不会损害公司和中小股东利益，董事会同意上述担保,同时授权公司管理层办理上述担保相关手续。

公司独立董事认为：

1、公司提供的对外担保，是满足各公司正常经营业务的需要，是充分、合理的；

2、上述担保事项已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；

3、上述被担保人为公司及控股子公司，该担保事项有利于公司的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司提供总额度不超过43,000万元的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告公布之日，公司对外担保余额为 27,500万元，占公司2012 年12月31日净资产的16.8%。其中，孙子公司苏州鼎欣吴地房地产有限公司对控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司担保余额为 10,000万元；孙子公司苏州鼎欣吴地房地产有限公司对本公司担保余额为 17,500万元。

2、截至本公告公布之日，公司无逾期对外担保事宜。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第一次会议决议；

2、公司独立董事关于担保发表的独立意见。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2013年5月8日

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2013-016

江苏永鼎股份有限公司

召开2013年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●会议召开时间：2013年6月6日上午9:30时

●股权登记日：2013年5月30日

●会议召开地点：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室

●会议方式：现场方式

●是否提供网络投票：否

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2013年6月6日(星期四)9:30时在公司二楼会议室召开2013年第二次临时股东大会会议，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议召集：公司董事会

2、会议时间：2013年6月6日上午9时30分

3、会议地点：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室

4、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项：

1、审议《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

2、审议《关于公司对外担保的议案》。

三、出席会议对象：

1、截止2013年5月30日（星期四）下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、登记方法：

1、登记方式：

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。（授权委托书见附件）

异地股东可采取书信或传真登记。

2、登记时间：2013年6月4日，上午8：00-11：00 ，下午13：00-16：30。

3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

五、其他事项：

1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

2、公司地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区

邮政编码：215211

3、联系电话：0512－632712010512—63272489

传 真：0512—63271866

4、联 系 人：彭勇泉 陈海娟

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2013年5月8日

附件

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席江苏永鼎股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
2	关于公司对外担保的议案

注：请在相应的表决意见项下划"√"。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人 (签名)： 受托人身份证号码：

委托日期：2013年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书复印、剪报均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2013-017

江苏永鼎股份有限公司

第七届监事会第一次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏永鼎股份有限公司第七届监事会第一次会议于2013年5月8日在公司二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事庞云华先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于推选第七届监事会主席的议案》：

根据《公司章程》规定，推选庞云华先生任公司第七届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会

2013年5月8日