证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2013-008

债券代码：122117 债券简称：11闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议未有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）根据2013年4月12日公告的会议通知，福建发展高速公路股份有限公司（下称“公司”）2012年度股东大会于2013年5月8日上午在福州市金仕顿大酒店以现场记名投票表决方式召开，会议由公司董事会召集，董事长黄祥谈先生主持。

（二）会议的出席情况如下表：

出席会议的股东和代理人人数	8
其中：现场投票股东和股东代理人人数	8
网络投票股东人数
所持有表决权的股份总数	1,484,649,495股
其中：现场投票股东和股东代理人所持有表决权的股份总数	1,484,649,495股
网络投票股东所持有表决权的股份总数
占公司有表决权股份总数的比例	54.10%
其中：现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例	54.10%
网络投票股东持股占股份总数的比例

（三）本次会议的召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事8人，出席7人，公司在任监事7人，出席6人，董事徐梦先生和监事陈斌先生因工作原因未能亲自出席本次会议；董事会秘书何高文先生出席会议，公司财务负责人郑建雄先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《2012年度董事会工作报告》，表决结果为：同意7人，代表股份1,484,461,995股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；无反对票；弃权1人，代表股份187,500股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；

（二）审议通过了《2012年度独立董事述职报告》，表决结果为：同意8人，代表股份1,484,649,495股，占出席会议股东所持表决权的100 %，无反对票，无弃权票；

公司2012年度独立董事述职报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《2012年度监事会工作报告》，表决结果为：同意7人，代表股份1,484,461,995股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；无反对票；弃权1人，代表股份187,500股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；

（四）审议通过了《2012年度财务决算报告》，表决结果为：同意7人，代表股份1,484,461,995股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；无反对票；弃权1人，代表股份187,500股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；

（五）审议通过了《2013年度财务预算预案》，表决结果为：同意7人，代表股份1,484,461,995股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；无反对票；弃权1人，代表股份187,500股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；

（六）审议通过了《2012年度利润分配预案》，表决结果为：同意7人，代表股份1,484,461,995股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；无反对票；弃权1人，代表股份187,500股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具的2012年度审计报告，本公司2012年度实现净利润237,957,147.46元（母公司），按《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金23,795,714.75元，加上年初未分配利润362,609,290.52元，减去2012年公司实施分配的2011年普通股现金股利274,440,000.00元，截止报告期末可供股东分配的利润为302,330,723.23元。考虑股东利益和公司发展的需要，公司2012年度利润分配方案如下：公司以2012年12月31日总股本2,744,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），本次派发红利总额为274,440,000.00元，剩余未分配利润27,890,723.23元结转下一年度。

（七）审议通过了《2012年年度报告及摘要》，表决结果为：同意7人，代表股份1,484,461,995股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；无反对票；弃权1人，代表股份187,500股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；

公司2012年度报告及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过了《关于聘请2013年度审计机构的议案》，表决结果为：同意7人，代表股份1,484,461,995股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；无反对票；弃权1人，代表股份187,500股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；

股东大会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构，负责公司2013年度财务报告与内部控制审计工作，同时授权董事会决定其2013 年度审计报酬事项。

（九）审议通过了《关于更换董事的议案》，通过累积投票制，股东大会选举产生公司第六届董事会三名新任董事。具体表决结果为：

1、黄志刚先生：获得表决权1,484,521,995股，占出席股东（包括股东代理人）所持表决权99.99%；

黄志刚先生当选公司第六届董事会董事（独立董事）。

2、刘先福先生：获得表决权1,484,521,995股，占出席股东（包括股东代理人）所持表决权99.99%；

刘先福先生当选公司第六届董事会董事。

3、钟远斌先生：获得表决权1,484,521,995股，占出席股东（包括股东代理人）所持表决权99.99%；

钟远斌先生当选公司第六届董事会董事。

本次股东大会后，公司第六届董事会董事成员共11人，分别为：黄祥谈先生、刘先福先生、侯岳屏先生、黄志刚先生（独立董事）、林志扬先生（独立董事）、徐军先生（独立董事）、汤新华先生（独立董事）、王敏先生、徐梦先生、蒋建新先生、钟远斌先生。

上述议案详情可参阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.fjgs.com.cn）及2013年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告和本公司于2013年4月26日在上海证券交易所网站发布的2012年度股东大会会议资料。

三、律师见证情况

福建至理律师事务所蒋方斌、周梦可律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、福建发展高速公路股份有限公司2012年度股东大会决议

2、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

二〇一三年五月九日

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2013-009

债券代码：122117 债券简称：11闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

第六届董事会第八次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月27日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第八次会议的通知。本次会议于2013年5月8日在福州市金仕顿大酒店三楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，董事徐梦先生因工作原因未能亲自出席本次会议，徐梦董事委托王敏董事代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由黄祥谈先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下事项：

一、审议通过《关于补选第六届董事会副董事长的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会选举董事刘先福先生为公司第六届董事会副董事长，其任期与公司第六届董事会任期一致。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

1、增选董事刘先福先生为战略委员会成员。增选完成后，战略委员会成员分别为：黄祥谈先生、刘先福先生和林志扬先生，召集人为黄祥谈先生。

2、增选独立董事黄志刚先生为审计委员会成员，选举独立董事汤新华先生为审计委员会召集人。增选完成后，审计委员会成员分别为：汤新华先生、林志扬先生和黄志刚先生，召集人为汤新华先生。

3、增选董事刘先福先生、独立董事黄志刚先生为薪酬与考核委员会成员。增选完成后，薪酬与考核委员会成员分别为：徐军先生、黄志刚先生和刘先福先生，召集人为徐军先生。

4、提名委员会成员不变，分别为林志扬先生、徐军先生和黄祥谈先生，召集人为林志扬先生。

上述成员的任期与公司第六届董事会任期一致。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

二〇一三年五月九日