证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2013-030

  浙江东南发电股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（1）本次股东大会没有否决提案的情况

（2）本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

本次股东大会于2013年5月8日9：30在杭州宝盛水博园大酒店召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数及持股情况

出席会议的股东和代理人人数	74
其中：内资股股东人数	5
外资股股东人数	69
所持有表决权的股份总数（股）	1,358,385,691
其中：内资股股东持有股份总数	1,320,000,000
外资股股东持有股份总数	38,385,691
占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.58
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	97.17
外资股股东持股占股份总数的比例	2.83

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长毛剑宏主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事15人，其中出席会议11人，傅启阳、崔伯山、鄢维民、许文新董事因工作原因未亲自出席，委托董事李宝山、方怀宇、邱国富代为出席；公司在任监事7人，其中出席会议5人，黄历新、蒋平洲监事因工作原因未亲自出席，委托监事郑方强、黄华芬代为出席；公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席会议。

二、提案审议情况

（一）《2012年度董事会工作报告》

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
1,345,947,893		99.084		7,465,414		0.549		4,972,384		0.366
内资股	1,320,000,000	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
外资股	25,947,893	占外资股比例	67.597	外资股	7,465,414	占外资股比例	19.448	外资股	4,972,384	占外资股比例	12.953

表决结果：通过

（二）《2012年度监事会工作报告》

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
1,345,963,293		99.085		7,450,014		0.548		4,972,384		0.366
内资股	1,320,000,000	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
外资股	25,963,293	占外资股比例	67.637	外资股	7,450,014	占外资股比例	19.408	外资股	4,972,384	占外资股比例	12.953

表决结果：通过

（三）《2012年度独立董事述职报告》

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
1,345,477,918		99.049		8,494,139		0.625		4,413,634		0.324
内资股	1,320,000,000	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
外资股	25,477,918	占外资股比例	66.373	外资股	8,494,139	占外资股比例	22.128	外资股	4,413,634	占外资股比例	11.498

表决结果：通过

（四）《2012年度财务决算报告》

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
1,345,963,293		99.085		7,450,014		0.548		4,972,384		0.366
内资股	1,320,000,000	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
外资股	25,963,293	占外资股比例	67.637	外资股	7,450,014	占外资股比例	19.408	外资股	4,972,384	占外资股比例	12.953

表决结果：通过

（五）《2012年度利润分配方案》

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
1,345,451,018		99.047		8,521,039		0.627		4,413,634		0.324
内资股	1,320,000,000	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
外资股	25,451,018	占外资股比例	66.303	外资股	8,521,039	占外资股比例	22.198	外资股	4,413,634	占外资股比例	11.498

表决结果：通过

（六）《2013年度财务预算报告》

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
1,345,477,918		99.049		7,450,014		0.548		5,457,759		0.401
内资股	1,320,000,000	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
外资股	25,477,918	占外资股比例	66.373	外资股	7,450,014	占外资股比例	19.408	外资股	5,457,759	占外资股比例	14.218

表决结果：通过

三、律师见证情况

浙江阳光时代律师事务所为本次会议出具法律意见书。公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。见证律师何翔和潘晓虹。

浙江东南发电股份有限公司

2013年5月9日