证券代码：600095 股票简称：哈高科 编号：临2013-019
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2012年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●本次会议没有否决议案的情况
●本次会议没有新增议案的情况
一、会议召开和出席情况
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月8日，采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2013年5月8日上午9时30分在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司2楼会议室召开。网络投票时间为2013年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。会议由董事会召集，董事长杨登瑞先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
参加本次会议的股东及授权代表共20人，所持有表决权的股份65284800股，占公司有表决权股份总数的18.07%。其中，出席现场会议的股东及授权代表1人，所持有表决权的股份63507589股，占公司有表决权股份总数的17.58%；参加网络投票的股东共19人，所持有表决权的股份1777211股，占公司有表决权股份总数的0.49%。
二、议案表决情况
1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 | |
| 现场投票 | 63507589 | 0 | 0 | 100% |
| 网络投票 | 0 | 1773311 | 3900 | 0 |
| 合计 | 63507589 | 1773311 | 3900 | 97.28% |
2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》；
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 | |
| 现场投票 | 63507589 | 0 | 0 | 100% |
| 网络投票 | 0 | 1773311 | 3900 | 0 |
| 合计 | 63507589 | 1773311 | 3900 | 97.28% |
3、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》；
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 | |
| 现场投票 | 63507589 | 0 | 0 | 100% |
| 网络投票 | 0 | 1773311 | 3900 | 0 |
| 合计 | 63507589 | 1773311 | 3900 | 97.28% |
4、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 | |
| 现场投票 | 63507589 | 0 | 0 | 100% |
| 网络投票 | 0 | 1773311 | 3900 | 0 |
| 合计 | 63507589 | 1773311 | 3900 | 97.28% |
5、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》；
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 | |
| 现场投票 | 63507589 | 0 | 0 | 100% |
| 网络投票 | 0 | 1773311 | 3900 | 0 |
| 合计 | 63507589 | 1773311 | 3900 | 97.28% |
对该议案分区间统计的表决结果如下：
| 投票区段 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票在该区段所占比例 | |
| 持股 5%以上（含 5%） | 63507589 | 0 | 0 | 100% | |
| 持股 1%-5%（含 1%） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 持股 1%以下 | 0 | 1773311 | 3900 | 0 | |
| 持股 1%以下 | 持股市值50万元以上（含 50万） | 0 | 1298411 | 0 | 0 |
| 持股市值50万元以下 | 0 | 474900 | 3900 | 0 | |
| 合计 | 63507589 | 1773311 | 3900 | 97.28% | |
6、审议通过了《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》；
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 | |
| 现场投票 | 63507589 | 0 | 0 | 100% |
| 网络投票 | 0 | 1773311 | 3900 | 0 |
| 合计 | 63507589 | 1773311 | 3900 | 97.28% |
三、律师见证情况
黑龙江鸿旭律师事务所张博、钟继成两位律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，出席大会的股东及股东代理人资格合法有效，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事签名确认的股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
投资者可登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询本次股东大会会议资料。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
2013年5月8日