证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工  振华B股 编号：临2013-010

  上海振华重工（集团）股份有限公司2012年度股东大会决议公告

上海振华重工（集团）股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月8日在公司江天宾馆会议室召开。本次会议采用现场投票的表决方式，参加表决的股东及股东代表共123人，代表股份2,062,086,427股，占公司总股本的46.9692％，会议采用记名投票方式表决，其中议案十一实行累积投票制，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。

一、《2012年度董事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,062,086,427	2,061,644,477	20,994	420,956	99.9786%
A股股东	1,267,316,196	1,266,874,376	20,864	420,956	99.9651%
B股股东	794,770,231	794,770,101	130	0	100.0000%

二、《2012年度监事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,062,086,427	2,061,644,477	20,994	420,956	99.9786%
A股股东	1,267,316,196	1,266,874,376	20,864	420,956	99.9651%
B股股东	794,770,231	794,770,101	130	0	100.0000%

三、《2012年度独立董事述职报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,062,086,427	2,061,671,219	20,994	394,214	99.9799%
A股股东	1,267,316,196	1,266,901,118	20,864	394,214	99.9672%
B股股东	794,770,231	794,770,101	130	0	100.0000%

四、《2012年度总裁工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,062,086,427	2,061,660,352	31,895	394,180	99.9793%
A股股东	1,267,316,196	1,266,890,251	31,765	394,180	99.9664%
B股股东	794,770,231	794,770,101	130	0	100.0000%

五、《2012年度报告全文及摘要》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,062,086,427	2,061,633,542	31,895	420,990	99.9780%
A股股东	1,267,316,196	1,266,863,441	31,765	420,990	99.9643%
B股股东	794,770,231	794,770,101	130	0	100.0000%

六、《2012年度财务工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,062,086,427	2,061,561,153	31,895	493,379	99.9745%
A股股东	1,267,316,196	1,266,848,252	31,765	436,179	99.9631%
B股股东	794,770,231	794,712,901	130	57,200	99.9928%

七、《2012年度公司利润分配方案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,062,086,427	2,061,563,554	29,194	493,679	99.9746%
A股股东	1,267,316,196	1,266,850,653	29,064	436,479	99.9633%
B股股东	794,770,231	794,712,901	130	57,200	99.9928%

八、《关于申请2013年度银行综合授信额度的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,062,086,427	2,059,168,681	2,523,266	394,480	99.8585%
A股股东	1,267,316,196	1,266,900,852	20,864	394,480	99.9672%
B股股东	794,770,231	792,267,829	2,502,402	0	99.6851%

九、《关于2013年续聘境内审计会计师事务所的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,062,086,427	2,061,670,919	20,994	394,514	99.9799%
A股股东	1,267,316,196	1,266,900,818	20,864	394,514	99.9672%
B股股东	794,770,231	794,770,101	130	0	100.0000%

十、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》

中国交通建设股份有限公司及香港振华工程有限公司、澳门振华海湾工程有限公司作为此议案的关联方回避表决。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	32,485,378	30,878,281	20,994	1,586,103	95.0529%
A股股东	1,678,347	1,247,780	20,864	409,703	74.3458%
B股股东	30,807,031	29,630,501	130	1,176,400	96.1810%

十一、《关于公司独立董事变更的议案》

1、选举佘廉先生为公司第五届董事会独立董事

	获得票数	占出席表决比例
全体股东	2,060,613,737	99.9286%
A股股东	1,266,251,606	99.9160%
B股股东	794,362,131	99.9487%

2、选举顾伟先生为公司第五届董事会独立董事

	获得票数	占出席表决比例
全体股东	2,062,243,405	100.0076%
A股股东	1,267,451,874	100.0107%
B股股东	794,791,531	100.0027%

公司聘请的国浩律师（上海）事务所方杰律师、杨继伟律师见证了本次股东会议并出具了法律意见书，经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决，其中议案十一实行累积投票制。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2013年5月9日