证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2013-27

  沧州大化股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改议案的情形

●无新提案提交情况

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、现场会议召开时间：2013年5月7日下午2:00 ；网络投票时间：2013年5月7日上午9：30～11：30，下午1：00～3：00

2、会议召开地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席现场会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	145,303,779
占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.03
通过网络投票出席会议的股东人数	18
所持有表决权的股份数（股）	90,788
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.04

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长武洪才因公出差未能出席会议，经半数以上董事推荐，现场会议由公司董事孙磊主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四） 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于调整公司第五届董事会成员的议案	145,371,467	99.98%	10,000	0.01%	13,100	0.01%	是
2	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	145,371,467	99.98%	9,500	0.01%	13,600	0.01%	是
3	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	145,371,467	99.98%	9,500	0.01%	13,600	0.01%	是

4	关于调整监事会成员的议案	145,371,467	99.98%	9,500	0.01%	13,600	0.01%	是
5	关于修改公司章程的议案	145,371,467	99.98%	9,500	0.01%	13,600	0.01%	是
6	关于收购沧州大化集团新星工贸有限责任公司51.46%股权的议案	357,244	93.93%	9,500	2.50%	13,600	3.57%	是
7	关于收购沧州大化集团有限责任公司资产的议案	357,244	93.93%	17,400	4.57%	5,700	1.50%	是

议案2、议案3审议通过的公司《关联交易管理制度》及《募集资金管理办法》，详见上海证券交易所网站；

议案5《关于修改公司章程的议案》，属于需以特别决议通过的议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站；

议案6、议案7涉及关联交易事项，关联股东沧州大化集团有限责任公司进行了回避表决。

三、律师见证情况

公司本次股东大会由北京市嘉源律师事务所黄弢律师现场鉴证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

沧州大化股份有限公司

2013年5月9日

●报备文件

经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议