证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2013-005

  上海氯碱化工股份有限公司

  2012年度股东大会（年会）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

上海氯碱化工股份有限公司2012年度股东大会（年会）于2013年5月9日召开。参加表决的股东及股东代表共70人，代表股份602,790,504股，占公司总股本的52.1265%。参加网络投票的股东及股东代表共16人，代表股份1,386,887股，占公司总股本的0.1199%。其中：参加表决的A股股东及股东代表共26人，股份数为：586,449,307股，占A股股份总数的78.2099%,占公司股份总数的50.7134%。参加表决的B股股东及股东代表共44人，股份数为：16,341,197股，占B股股份总数的4.0194%,占公司股份总数的1.4131%。公司董事长李军先生主持了会议。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高管及相关人员列席了会议。本次股东大会由董事会依法召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票的方式表决通过了十项表决事项。表决结果如下：

1、 审议《2012年年度报告及其摘要》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	602,790,504	602,590,288	174,186	26,030	99.9668%
A股股东	586,449,307	586,303,301	130,286	15,720	99.9751%
B股股东	16,341,197	16,286,987	43,900	10,310	99.6683%

2、 审议《2012年董事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	602,790,504	602,545,288	174,186	71,030	99.9593%
A股股东	586,449,307	586,258,301	130,286	60,720	99.9674%
B股股东	16,341,197	16,286,987	43,900	10,310	99.6683%

3、 审议《2012年监事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	602,790,504	602,545,288	174,186	71,030	99.9593%
A股股东	586,449,307	586,258,301	130,286	60,720	99.9674%
B股股东	16,341,197	16,286,987	43,900	10,310	99.6683%

4、 审议《关于2012年度财务决算与2013度年财务预算的议案》

4. 1关于2012年度财务决算

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	602,790,504	602,545,288	174,186	71,030	99.9593%
A股股东	586,449,307	586,258,301	130,286	60,720	99.9674%
B股股东	16,341,197	16,286,987	43,900	10,310	99.6683%

4.2关于2013度年财务预算

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	602,790,504	602,545,288	174,186	71,030	99.9593%
A股股东	586,449,307	586,258,301	130,286	60,720	99.9674%
B股股东	16,341,197	16,286,987	43,900	10,310	99.6683%

5、 审议《关于2012年度利润分配的预案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	602,790,504	602,543,288	186,386	60,830	99.9590%
A股股东	586,449,307	586,258,301	130,286	60,720	99.9674%
B股股东	16,341,197	16,284,987	56,100	110	99.6560%

以下为A股分段表决结果：

投票区段	同意股数	该区段同意比例(%)	反对股数	该区段反对比例(%)	弃权股数	该区段弃权比例(%)
持股1%以下	20,950,941	98.8338	186,386	0.8793	60,830	0.2869
持股1%-5%(含1%)	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以上(含5%)	581,592,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下且持股市值50万元以下	270,950	67.1889	71,486	17.7268	60,830	15.0843
持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)	20,679,991	99.4475	114,900	0.5525	0	0.0000

6、 审议《关于2013年度申请融资授信额度的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	602,790,504	602,545,288	174,186	71,030	99.9593%
A股股东	586,449,307	586,258,301	130,286	60,720	99.9674%
B股股东	16,341,197	16,286,987	43,900	10,310	99.6683%

7、 审议《关于聘请2013年度公司年报审计单位及支付2012年度报酬的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	602,790,504	601,794,688	924,786	71,030	99.8348%
A股股东	586,449,307	586,258,301	130,286	60,720	99.9674%
B股股东	16,341,197	15,536,387	794,500	10,310	95.0750%

8、 审议《关于聘请2013年度公司内部控制审计单位的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	602,790,504	602,545,288	174,186	71,030	99.9593%
A股股东	586,449,307	586,258,301	130,286	60,720	99.9674%
B股股东	16,341,197	16,286,987	43,900	10,310	99.6683%

9、 审议《独立董事2012年度述职报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	602,790,504	602,544,288	174,186	72,030	99.9592%
A股股东	586,449,307	586,258,301	130,286	60,720	99.9674%
B股股东	16,341,197	16,285,987	43,900	11,310	99.6621%

三、律师见证情况

本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董监事签名的股东大会决议；

2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司

二O一三年五月十日