证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2013—022

  铜陵中发三佳科技股份有限公司2013年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决提案的情况：否。

  ●本次会议召开前是否存在临时提案的情况：否。

  ●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：有。

  本次股东大会变更了公司2012年度第五次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《公司2012年非公开发行股票预案（修正案）》以及《关于签订<铜陵中发三佳科技股份有限公司与中发控股集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议>的议案》三个议案。

  一、会议召开及出席情况

  （一）介绍股东大会召开的时间和地点

  现场会议召开时间：2013年5月9日（星期四）下午15:00时。

  网络投票时间：2013年5月9日（星期四）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

  现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

  （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共42名，持有表决权股份总数为34843667股，占公司有表决权股份总数的30.82%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共2名，持有有表决权的股份总数为27074433股，占公司有表决权股份总数的23.9512%；参加网络投票的股东共40名，持有有表决权的股份总数为7769234股，占公司有表决权股份总数的6.87%。

  （三）表决方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长黄言勇先生主持。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  公司在任董事9人，出席6人，董事唐国平、陈邓华、朱胜登等三名董事均因出差未能出席本次股东大会。

  公司在任监事5人，出席3人，监事施剑文、曹玉堂因出差未能出席本次股东大会。

  公司董事会秘书申立丰、财务总监柳飞列席了会议。

  二、提案审议情况

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  针对本次会议审议的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《公司2012年非公开发行股票预案（修正案）》以及《关于签订<铜陵中发三佳科技股份有限公司与中发控股集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议>的议案》，关联股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司回避表决，该股东系公司控股股东，其所持表决权股份数量为27,073,333股，不计入上述三项议案有效表决权股份总数。

  三、律师见证情况

  安徽承义律师事务所鲍金桥律师、束晓俊律师见证了本次股东大会，并就本次股东大会出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  （一）公司董事签字确认的中发科技2013年度第二次临时股东大会决议；

  （二）公司2013年度第二次临时股东大会会议记录；

  （三）安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵中发三佳科技股份有限公司召开2013年度第二次临时股东大会的法律意见书》；

  （四）公司2013年度第二次临时股东大会会议资料。

  特此公告。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

  二○一三年五月九日