证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2013-016

  中华企业股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中华企业股份有限公司第七届董事会于2013年5月8日以通讯表决方式召开，公司董事会由11名董事组成，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过关于公司借款的议案（临时决议编号：2013-13），具体内容如下：

  近期，公司拟向渤海国际信托有限公司借款10亿元，期限3年，综合年利率不高于10%，由上海地产（集团）有限公司提供连带责任担保，贷款资金主要用于上市公司相关项目开发建设。

  特此公告

  中华企业股份有限公司

  2013年5月10日