2012年度股东大会决议公告
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2013-015
宝鼎重工股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2013年3月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》；
2、2013年4月22日，公司控股股东、实际控制人朱丽霞女士提议将《关于公司向银行申请融资的议案》增加至2012年度股东大会审议，经董事会审核，同意将此议案提交公司2012年度股东大会，详见公司于2013年4月24日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2013-013）；
3、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
4、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2013年5月9日（星期四）9：30
2、召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室
3、召开方式：现场记名投票表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长朱宝松先生
6、出席本次会议并参加表决的股东及股东代理人共计3名，合计持有公司有表决权股份数11,025万股，占公司总股份的73.5%。
7、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的上海市锦天城律师事务所梁瑾、张倩瑜律师出席并见证了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人以现场记名投票方式对所审议案进行表决，并现场宣布表决结果。表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意11,025万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
本次股东大会上，独立董事朱杭先生代表三位独立董事宣读2012年度述职报告。独立董事述职报告已于2013年3月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意11,025万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意11,025万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《关于公司2012年年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意11,025万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意11,025万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意11,025万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于投资设立余杭区塘栖镇宝鼎小额贷款股份有限公司（筹）》的议案
表决结果：同意11,025万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于聘请公司2013年度财务审计机构》的议案
表决结果：同意11,025万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《关于公司向银行申请融资》的议案
表决结果：同意11,025万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所梁瑾、张倩瑜律师出席并见证了本次股东大会，出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2012年度股东大会法律意见书》。锦天城律师认为：公司2012年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2012年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2012年度股东大会法律意见书。
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会
2013年5月10日