第五届董事会临时会议决议公告
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2013-024
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司第五届董事会临时会议于2013年5月8日以通讯表决方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召集召开符合相关法规和本公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意提交公司股东大会审议（详见《关于变更部分募集资金投资项目的公告》）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于提供委托贷款的议案》，同意提交公司股东大会审议（详见《关于提供委托贷款的公告》）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《子公司管理制度》（2013年修订）（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《对外投资管理办法》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2013年5月8日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2013-025
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、变更募集资金投资项目的概述
1、募集资金概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1870号文核准，公司于2011年1月26日向9位特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）77,235,772股，每股发行价为人民币12.30元，募集资金总额949,999,995.60元；扣除发行费用后，募集资金净额907,906,395.60元。天健会计师事务所有限公司已于2011年1月25日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2011]22号《验资报告》。
本次募集资金投资项目如下：
| 序号 | 所属行业 | 项目名称 | 募集资金投资金额 （人民币万元） | 项目总投资金额 （人民币万元） |
| 1 | 风力发电 | 3兆瓦风力发电机组高技术产业化项目 | 30,800 | 46,600 |
| 2 | 上海华仪风电技术研究院项目 | 19,280 | 19,280 | |
| 3 | 风电一体化服务项目 | 12,200 | 19,530 | |
| 4 | 智能电网 | 充气类高压开关设备生产线技术改造项目 | 11,130 | 11,130 |
| 5 | 智能配电设备研发及产业化建设项目 | 18,030 | 18,030 |
2、拟变更募投项目的投入情况
为应对公司电气产业的未来发展需要，公司拟将上述项目中的《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》中原计划“利用公司成套事业部七联跨联合厂房中的三跨厂房改造为项目的总装车间，并对公司开关元件事业部现有涂装车间进行改造”变更为“以现有公司开关元件事业部整体厂房作为总装厂房，以与开关元件事业部北侧相邻的空地新建数控加工车间、以开关元件事业部西侧相邻的空地新建包装厂房”。新旧地址均位于乐清华仪工业园内。因原厂房改造变更为部分新建，直接导致项目固定资产建设的部分内容及项目实施进度发生调整。
截至2013年3月31日，《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》累计投入143.69万元。本次募投项目变更不够成关联交易，本议案须经股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》公司原计划利用“公司成套事业部七联跨联合厂房中的三跨”厂房改造为项目的总装车间，并对公司开关元件事业部现有涂装车间进行改造。由于该项目的总装车间是对原有成套事业部部分厂房进行改造，发展空间受到限制，且总装车间和涂装加工流水线相隔有一定的距离，不利于生产效率的提升。为应对公司电气产业的未来发展需要，更好地满足电气产业募集资金投资项目的建设需求，公司已对乐清工业园区总体布局进行重新规划，拟将该项目实施地点变更为“以现有公司开关元件事业部整体厂房作为总装厂房，以与开关元件事业部北侧相邻的空地新建数控加工车间、以开关元件事业部西侧相邻的空地新建包装厂房”。项目新址规划建设充分考虑了公司未来发展，功能更为完整、流程更加合理，与原址相比，规划可更具超前性，对工业园区的利用也更充分。另外，在新址实施《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》，能保证现有成套设备生产线的正常运营，可避免在原厂区实施建设时造成对成套事业部现有生产能力的影响，减少因此产生的损失。
三、变更后项目的具体内容
因项目建设中建筑工程项目由原厂房改造变更为部分新建，直接导致项目固定资产建设的部分内容发生调整，调整后的固定资产投资估算如下：
| 序号 | 工程名称 | 建设投资（万元） | 占建设投资总额（%） |
| 1 | 建筑工程 | 2,951.1 | 36.61% |
| 2 | 设备购置及安装 | 4,137.3 | 51.33% |
| 3 | 其他费用 | 968.6 | 12.02% |
| 合计 | 8,060.0 | ||
变更后的项目总投资仍然是11,130万元，其中固定资产投资8,060万元，流动资金投资3,070万元，公司已聘请中联西北工程设计研究院出具了可行性研究报告，本次变更仅涉及实施地点及固定资产部分建设内容调整，没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，项目实施主体、经济效益预测等均未发生变化。由于实施地点变更导致固定资产投资中具体科目的投入情况发生变动，将会影响项目实施进度，项目预计2014年第一季度完成建设，公司将提高工作效率、加快工作进度等方式，加快项目建设。
四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
1、独立董事意见
公司本次对《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》的调整，符合公司未来发展需要，更好地满足了该项目的建设需求，功能更为完整、流程更加合理，规划可更具超前性，对工业园区的利用也更充分。同时可避免在原厂区实施建设时造成对现有生产能力的影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。公司董事会对变更募集资金投向的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司调整上述募集资金投向，同意提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司本次对《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》的调整，符合公司未来发展需要，更好地满足了该项目的建设需求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司调整该募集资金投向，同意提交公司股东大会审议。
3、保荐机构意见
保荐机构认为：华仪电气本次调整高压开关项目已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；
本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次变更部分募集资金投资项目的议案已经公司2013年5月8日召开的第五届董事会临时会议审议通过，尚需提交公司2012年年度股东大会审议批准后方可实施。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、监事会决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2013年5月8日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2013-026
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司通过浙商银行股份有限公司温州分行，向北京京泰龙国际大酒店管理有限公司提供总额不超过30,000万元委托贷款；
●本次委托贷款期限为不超过17个月，委托贷款利率为固定利率年利率15%；
●本次委托贷款不构成关联交易；
●本议案已经公司第五届董事会临时会议审议通过。
华仪电气股份有限公司第五届董事会临时会议于2013年5月8日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名，会议的召集召开符合相关法规和本公司章程的规定。会议经审议表决，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于委托贷款的议案》，具体公告如下：
一、委托贷款概述
2013年5月8日公司第五届董事会临时会议审议通过了《关于委托贷款的议案》，同意公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，为提高公司资金使用效率，公司拟委托浙商银行股份有限公司温州分行向北京京泰龙国际大酒店管理有限公司（以下简称“京泰龙酒店”）提供总额不超过30,000万元贷款，用于京泰龙酒店的装修、改造及经营周转。委托贷款期限为不超过17个月，自签署委托贷款协议之日起计算，公司将根据实际经营情况分批分次向京泰龙酒店提供贷款；委托贷款利率为固定利率年利率15%，利息按年结息，结息日为每年末月的20日，到期日未付利息利随本清。
该议案需提交股东大会审议，本次委托贷款不构成关联交易。
二、借款人情况介绍
公司名称：北京京泰龙国际大酒店管理有限公司
注册地址：北京市崇文区珠市口东大街19号1层108室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王云龙
注册资本：人民币5000万元
主营业务：许可经营项目：制售中餐（含冷荤）；向接受本公司服务的客人零售酒、饮料；本公司内零售卷烟、雪茄烟；住宿。一般经营项目：酒店管理；项目投资及投资管理；房地产开发；销售自行开发后的商品房；物业管理；市场调查；销售日用百货；会议服务；劳务服务；打字、复印；代售字画（文物除外）、工艺品；航空售票代理；健身服务；承办展览展示；组织文化交流活动（棋牌、演出除外）；彩扩；机动车公共停车服务。（未经专项审批的项目除外。）
截至2012年12月31日，京泰龙酒店总资产为人民币45,117.56万元，净资产为人民币12,336.34万元，2012年实现净利润为人民币1,663.39万元（未经审计）。
三、委托贷款基本情况
1、委托贷款金额：总额不超过人民币30,000万元。
2、委托贷款期限：不超过17个月，自签署委托贷款协议之日起计算，公司将根据实际经营情况分批分次向京泰龙酒店提供贷款。
3、委托贷款利率及利息的计付：固定利率年利率15%，按年结息，结息日为本年末月的20日，到期日未付利息利随本清。
4、委托贷款的偿还：到期收回本金。
5、担保方：上饶市岩瑞铜业有限公司和天豪（温州）发展有限公司为本次贷款提供连带责任担保。
四、担保人情况介绍：
公司本次委托贷款由上饶市岩瑞铜业有限公司和天豪（温州）发展有限公司提供连带责任担保。担保人情况如下：
1、上饶市岩瑞铜业有限公司
注册地址：江西省上饶市玉山县工业园区
法定代表人：林明光
注册资本：人民币28000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：电解铜生产、销售，废旧金属回收（不含危险废弃物回收）；实业投资；货物进出口（以上项目国家法律法规有专项规定的凭许可证或资质证书经营）
截至2012年12月31日，上饶市岩瑞铜业有限公司总资产为人民币28,361.77万元，净资产为人民币27,875.93万元，2012年实现净利润为人民币-124.07万元（未经审计）。
2、天豪（温州）发展有限公司
注册地址：浙江省乐清市乐成镇千帆东路277号
法定代表人：杨乐钧
注册资本：2000万美元
公司类型：有限责任公司（台湾澳法人独资）
经营范围：自有房屋的物业管理；酒店经营管理（包括住宿、餐饮、会务服务、茶室、健身房、游泳池、附设配套商场）（限下设分支机构经营）
截至2012年12月31日，天豪（温州）发展有限公司经审计的总资产为人民币35,711.89万元，净资产为人民币19,069.58万元，2012年实现净利润为人民币-1,075.68万元。
担保人上饶市岩瑞铜业有限公司与借款单位同属同一实际控制人控制的企业，上述担保人、借款方与本公司不存在关联关系。
五、委托贷款的目的及对公司的影响
1、在控制投资风险的前提下，以暂时闲置自有资金进行委托贷款，有利于提升公司的资金使用效率，使公司自有资金取得较高的收益水平。
2、公司在保障正常经营所需资金的基础上，将自有资金用于风险相对可控的资金拆借项目，本次贷款对公司日常经营无重大影响。
3、借款人具有一定的资产规模，信誉良好，并有两家资产较为优良的企业为本次借款提供担保，该笔贷款风险较小并可以控制。
六、公司累计委托贷款情况
在本次委托贷款业务发生前，公司向外累计委托贷款的余额为16,000万元。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2013年5月8日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2013-027
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于增加2012年年度股东大会
临时议案的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：否
华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》。
公司董事会于近日收到控股股东华仪电器集团有限公司（持有本公司股票198,802,500股，占总股本的37.73%）《关于增加2012年年度股东大会临时议案的提议》，提议于2013年5月20日公司召开的2012年年度股东大会增加《关于变更部分募集资金投资项目的议案》及《关于提供委托贷款的议案》两项临时议案。
上述议案经2013年5月8日公司第五届董事会临时会议审议通过。临时议案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，因此，公司董事会同意将上述临时议案提交公司2012年年度股东大会审议。
除增加上述两项临时议案外，公司2012年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变，新增议案后的授权委托书见附件。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2013年5月8日
附件：
授 权 委 托 书
华仪电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月20日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《董事会2012年年度工作报告》 | |||
| 2 | 《监事会2012年年度工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2012年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《公司2012年度利润分配预案》 | |||
| 5 | 《公司2012年年度报告（全文及摘要）》 | |||
| 6 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度审计机构的议案》 | |||
| 7 | 《关于2013年度向银行申请综合授信的议案》 | |||
| 8 | 《关于补选韦巍先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 | |||
| 9 | 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | |||
| 10 | 《关于提供委托贷款的议案》 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
注：1、授权委托书复印、剪报均有效。
2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2013-028
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
第五届监事会第20次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司第五届监事会第20次会议于2013年5月8日下午在浙江省乐清市本公司召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席周丕荣先生主持，会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
同意3票，无反对和弃权票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会
2013年5月8日