股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2013-014号

  中国农业银行股份有限公司

  关于国家审计署审计情况的公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年，国家审计署对中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2011年度资产负债损益情况进行了审计，并对审计范围内涉及的重大事项追溯相关年度。

  近期本行收到国家审计署的《审计报告》。审计结果表明，近年来，本行认真贯彻执行国家宏观调控政策，为促进经济发展提供金融支持；积极开拓“三农”和县域市场，探索商业化服务“三农”路径；深化管理体制改革，加强风险管理体系建设；积极推进经营转型和业务创新，综合竞争力和盈利能力大幅提高。

  审计报告同时指出，本行部分分支机构在经营管理方面还存在一些薄弱环节和需要改进的地方，个别基层分支机构业务经营中未严格执行相关制度的规定，存贷款业务、财务收支等方面管理不够规范，基础管理有待于进一步提升。

  本行董事会及高级管理层高度重视国家审计署审计，认真做好审计指出问题的整改工作。审计期间，本行坚持边查边改的原则，对审计指出的问题即刻采取整改措施，审计组离场时部分问题已完成整改。审计结束后，本行多次召开专题会议部署整改工作，制定整改工作方案，积极推动问题整改。

  截至公告日，审计指出问题的整改率达到98.62%。涉及的贷款已采取了相应的风险防范和化解措施，贷款风险基本可控；财务收支行为得到进一步规范，有关会计账务进行了相应调整；对相关责任人进行了相应的责任追究。对于未完成整改的问题本行将持续跟踪，加大整改力度，直至问题全部整改。针对审计指出的经营管理薄弱环节，本行将在前期优化完善相关制度、流程的基础上，举一反三，进一步提高规章制度的执行力，规范业务操作，增强合规经营意识，全面提升内部控制和风险管理水平。

  此次审计发现的问题不会对本行整体财务状况和经营成果构成影响。

  根据国家审计署的《审计报告》，国家审计署将以《审计结果公告》的形式向社会公布对本行2011年度资产、负债和损益情况审计的主要内容。请投资者予以关注。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司董事会

  二0一三年五月九日

  股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临2013-015号

  中国农业银行股份有限公司

  关于职工代表监事变更的公告

  中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）职工代表大会于2013年5月7日选举贾祥森先生、张建中先生及夏宗禹先生为本行职工代表监事（简历请见附件）。

  本行监事会于此正式宣布：自2013年5月7日起，贾祥森先生连任本行职工代表监事，张建中先生、夏宗禹先生就任本行职工代表监事，任期均为三年。

  截止本公告日，贾祥森先生、张建中先生及夏宗禹先生均未持有本行股份。贾祥森先生、张建中先生及夏宗禹先生依据其在本行的职位取得相应报酬，包括工资、奖金和福利。

  本行职工代表监事王瑜瑞先生和闫崇文先生分别因任期届满和退休，不再担任本行职工代表监事职务。王瑜瑞先生和闫崇文先生均已确认其与本行董事会和监事会并无任何意见分歧，亦无任何与其离任有关的事宜需告知本行股东。

  本行监事会对王瑜瑞先生和闫崇文先生在任职期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢，对张建中先生和夏宗禹先生的加入表示欢迎。

  特此公告。

  附件：连任及新任职工代表监事简历

  中国农业银行股份有限公司监事会

  二O一三年五月九日

  附件：

  贾祥森，男，1955年4月出生，中国社会科学院货币银行学专业硕士研究生课程班毕业，高级经济师。2009年起任中国农业银行股份有限公司职工代表监事。曾任中国人民银行北京市分行干部、副科长，丰台区办事处副主任；中国农业银行北京市分行丰台区支行副行长，教育处副处长，信用合作管理部副主任，科技处副处长，东城区支行行长、党组书记，北京市分行行长助理，1994年11月任中国农业银行北京市分行副行长，2000年12月任中国农业银行公司业务部总经理，2003年11月任中国农业银行广东省分行行长，2008年4月任中国农业银行审计局局长，2010年3月任中国农业银行总审计师兼审计局局长。目前兼任中国科技金融促进会副理事长。

  张建中，男，1955年7月出生，大学学历，高级经济师。曾任中国农业银行监察室案件处副处级监察员、经济案件处处长、一处处长，1999年4月任中国农业银行监察部纪检监察员，2001年4月任中国农业银行内蒙古自治区分行副行长，2003年11月任中国农业银行监察部副主任，2007年1月任中国农业银行宁夏自治区分行行长，2012年9月任中国农业银行纪委副书记，2013年2月任中国农业银行纪委副书记、监察部总经理。

  夏宗禹，男，1964年4月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国农业银行办公室综合处副处长、政策研究处副处长、政策研究处处长、公文管理处处长，2003年10月任中国农业银行办公室副主任，2008年4月任中国农业银行三农个人金融部负责人，2008年7月任中国农业银行三农个人金融部总经理，2009年6月任中国农业银行福建省分行副行长，2012年11月任中国农业银行工会工作部负责人，2013年1月任中国农业银行工会工作部主任。