股票简称：福成五丰 股票代码：600965 公告编号：2013—024

  河北福成五丰食品股份有限公司董事会

  关于公司重大资产重组事项进展情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称 "公司"）于2013年1月16日发布了《重大事项停牌公告》，2013年1月22日发布了公司《关于重大资产重组停牌公告》，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年1月22日起停牌。2013年1月29日、2013年2月5日，公司分别发布了《重大资产重组事项进展情况公告》，2013年2月20日发布了重大资产重组事项进展情况及延期复牌的公告，2013年2月26日、2013年3月5日、2013年3月12日、2013年3月19日公司发布了《重大资产重组事项进展情况公告》,2013年3月25日发布了重组事项进展情况及延期复牌公告。

  2013年4月3日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了本次重大资产重组预案，2013年4月8日公司刊登了董事会决议公告，公司股票于当天复牌。

  公司重大资产重组自进入程序以来，公司、重组方及聘请的中介机构积极推进本次发行股份购买三河福生投资有限公司等五位股东持有的福成肥牛餐饮管理有限公司的100%股权，购买李福成、李高生两位股东持有的三河市福成都市食品有限公司的100%股权的重大资产重组工作。

  截止到本公告发布之日，公司重大资产重组资产的审计、评估工作已经计入中介机构的内部审核流程阶段，预计2013年5月中旬召开第二次董事会会议，审议本次重大资产重组的基本方案，2013年6月中旬将本次重大资产重组方案提交股东大会审议通过后上报证监会。

  公司本次重大资产重组事项，目前尚存在较大的不确定性，敬请广大的投资者及时关注本公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所的网站（http://www.sse.com.cn）上的相关信息，请谨慎投资，注意投资风险。

  特此公告。

  河北福成五丰食品股份有限公司董事会

  2013年5月10日