股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2013-010
交通银行股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不包含虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
会议召开时间：2013年6月25日(星期二)上午9:00
会议召开地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（上海市浦东大道2288号）
会 议 方 式：现场会议、现场投票方式
议 案：
1、交通银行股份有限公司2012年度董事会工作报告；
2、交通银行股份有限公司2012年度监事会报告；
3、交通银行股份有限公司2012年度财务决算报告；
4、交通银行股份有限公司2012年度利润分配方案；
5、关于聘用2013年度会计师事务所的议案；
6、关于董事会换届方案的议案；
7、关于监事会换届方案的议案；
8、关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案。
根据本行第六届董事会第十六会议决议、第十九次会议决议、第二十次会议决议，第六届监事会第十二次会议决议、第十三次会议决议，现将召开本行2012年度股东大会的有关事宜通知如下：
一、年度股东大会基本情况
（一）股东大会召集人：交通银行董事会
（二）股东大会召开时间：2013年6月25日(星期二)上午9:00
（三）股东大会会议地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（上海市浦东大道2288号）
（四）会议方式：现场会议、现场投票方式
二、股东大会审议事项
（一）普通决议案
1、交通银行股份有限公司2012年度董事会工作报告；
2、交通银行股份有限公司2012年度监事会报告；
3、交通银行股份有限公司2012年度财务决算报告；
4、交通银行股份有限公司2012年度利润分配方案；
5、关于聘用2013年度会计师事务所的议案；
6、关于董事会换届方案的议案；
逐项选举牛锡明先生、钱文挥先生、于亚利女士为本行第七届董事会执行董事。
逐项选举胡华庭先生、杜悦妹女士、王冬胜先生、冯婉眉女士、马强先生、雷俊先生、张玉霞女士为本行第七届董事会非执行董事。
逐项选举王为强先生、彼得●诺兰（Peter Hugh Nolan）先生、陈志武先生、蔡耀君先生、刘廷焕先生、于永顺先生为本行第七届董事会独立非执行董事。
7、关于监事会换届方案的议案；
逐项选举华庆山先生、滕铁骑先生、董文华先生、李进先生、高中元先生、顾惠忠先生、闫宏先生为本行第七届监事会监事。
逐项选举姜云宝先生、卢家辉先生为本行第七届监事会外部监事。
（二）特别决议案
8、关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案。
三、出席股东大会对象
（一）截至2013年5月24日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本行A股股东，以及2013年6月25日（星期二）在香港中央证券登记有限公司登记在册的本行H股股东。
（二）有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的股东代理人代为出席表决，该股东代理人不必是本行的股东（授权委托书见附件1）。
（三）本行董事、监事和高级管理人员。
（四）本行聘请的见证律师等其他相关人员。
四、股东大会登记方法
(一)非现场登记
符合上述出席条件的股东如欲参加本次股东大会，须在2013年6月4日（星期二）17:00前将股东大会回执（见附件2）和下述登记资料通过传真、邮寄或专人送递方式送达本行董事会办公室：
1、自然人股东：本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明的复印件、股票账户卡等股权证明的复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书的原件或复印件、代理人有效身份证件的复印件、委托人股票账户卡等持股凭证的复印件。登记材料均需股东签字。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，提交法定代表人证明文件的复印件、本人有效身份证件的复印件、机构股票账户卡等持股凭证的复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书的原件或复印件、代理人有效身份证件的复印件、委托人机构股票账户卡等持股凭证的复印件。登记材料均需加盖股东单位公章。
股东或其代理人出席会议时，应提交上述登记材料的原件，除非原件已在非现场登记时提交本行。
（二）现场登记
参会股东亦可持上述登记材料原件，在会议现场进行登记。
1、登记时间：2013年6月24日（星期一）下午15:00-20:00，或2013年6月25日（星期二）上午7:30-9:00。
2、登记地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（上海市浦东大道2288号）
3、登记资料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记资料复印件须加盖公司公章。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：中国上海浦东新区银城中路188号
交通银行股份有限公司董事会办公室
邮编：200120
电话：021-58766688
传真：021-58798398
（二）本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
（三）本次股东大会的全部议案内容详见本行股东大会会议资料。本行股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和交通银行网站（www.bankcomm.com）。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
二○一三年五月九日
附件：1.交通银行股份有限公司2012年度股东大会授权委托书
2.交通银行股份有限公司2012年度股东大会回执
附件1：
交通银行股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书
本人（本单位）作为交通银行股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托______________先生（女士）代表本人（本单位）出席2013年6月25日召开的交通银行股份有限公司2012年度股东大会。
投票指示：
| 序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 普通决议案 | ||||
| 一 | 交通银行股份有限公司2012年度董事会工作报告 | |||
| 二 | 交通银行股份有限公司2012年度监事会报告 | |||
| 三 | 交通银行股份有限公司2012年度财务决算报告 | |||
| 四 | 交通银行股份有限公司2012年度利润分配方案 | |||
| 五 | 关于聘用2013年度会计师事务所的议案 | |||
| 六 | 关于董事会换届方案的议案 | |||
| 1、选举牛锡明为本行第七届董事会执行董事 | ||||
| 2、选举钱文挥为本行第七届董事会执行董事 | ||||
| 3、选举于亚利为本行第七届董事会执行董事 | ||||
| 4、选举胡华庭为本行第七届董事会非执行董事 | ||||
| 5、选举杜悦妹为本行第七届董事会非执行董事 | ||||
| 6、选举王冬胜为本行第七届董事会非执行董事 | ||||
| 7、选举冯婉眉为本行第七届董事会非执行董事 | ||||
| 8、选举马强为本行第七届董事会非执行董事 | ||||
| 9、选举雷俊为本行第七届董事会非执行董事 | ||||
| 10、选举张玉霞为本行第七届董事会非执行董事 | ||||
| 11、选举王为强为本行第七届董事会独立非执行董事 | ||||
| 12、选举彼得?诺兰（Peter Hugh Nolan）为本行第七届董事会独立非执行董事 | ||||
| 13、选举陈志武为本行第七届董事会独立非执行董事 | ||||
| 14、选举蔡耀君为本行第七届董事会独立非执行董事 | ||||
| 15、选举刘廷焕为本行第七届董事会独立非执行董事 | ||||
| 16、选举于永顺为本行第七届董事会独立非执行董事 | ||||
| 七 | 关于监事会换届方案的议案 | |||
| 1、选举华庆山先生为本行第七届监事会监事 | ||||
| 2、选举姜云宝先生为本行第七届监事会外部监事 | ||||
| 3、选举卢家辉先生为本行第七届监事会外部监事 | ||||
| 4、选举滕铁骑先生为本行第七届监事会监事 | ||||
| 5、选举董文华先生为本行第七届监事会监事 | ||||
| 6、选举李进先生为本行第七届监事会监事 | ||||
| 7、选举高中元先生为本行第七届监事会监事 | ||||
| 8、选举顾惠忠先生为本行第七届监事会监事 | ||||
| 9、选举闫宏先生为本行第七届监事会监事 | ||||
| 特别决议案 | |||||
| 八 | 关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案 | ||||
| 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。 | |||||
| 委托人签名（盖章）： | 委托人身份证号码： | ||||
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： | ||||
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： | ||||
| 委托权限： | |||||
| 委托日期： 年 月 日 | 委托期限至本次年度股东大会 | ||||
| 注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章 | |||||
附件2：
交通银行股份有限公司
2012年度股东大会回执
| 股东姓名（法人股东名称） | |||
| 股东地址 | |||
| 出席人员姓名 | 身份证号码 | ||
| 委托人（法定代表人姓名） | 身份证号码 | ||
| 持股数 | 股东代码 | ||
| 联系人 | 电话 | ||
| 传真 | 电子邮箱 | ||
股东签字（法人股东盖章） | 年 月 日 | ||
注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。