证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2013-024

  紫金矿业集团股份有限公司

  第四届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会于2013年5月8日以通讯表决方式召开临时会议，会议应收通讯表决意见11份，实收11份。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过《紫金矿业集团财务有限公司关于使用自有资金开展投资理财业务的议案》。

  本公司董事会同意控股子公司紫金矿业集团财务有限公司在其业务范围内，使用自有资金开展总金额不超过2.5亿元的投资理财业务，投资产品包括有价证券、基金和信托产品、半年期以上的理财产品，不得投资二级市场的股票和以股票及其衍生品为投资标的理财产品，在上述额度内严格执行中国银监会规定的监管比例要求，该资金可以循环使用，有效期为三年。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年五月十日