证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2013-015

长春燃气股份有限公司关于召开2012年度业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 会议内容：长春燃气股份有限公司2012年度业绩说明会

2. 会议召开时间：2013年5月17日 15：30-17：00

3. 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

 长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年4月26日披露了《2012年年度报告》及公司2012年度利润分配预案，具体内容请参阅2013年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.nc）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定于2013年5月17日通过网络互动的方式召开“2012年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司业绩及现金分红等具体情况。

二、说明会召开的时间和形式

会议时间：2013年5月17日15：30－17：00

会议形式：网络互动，通过网络平台与投资者进行在线交流。

三、公司出席说明会的人员

公司总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2013年5月14日－2013年5月16日通过电话、传真或电子邮件方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

传真电话：0431－85954383；

电子邮箱：ccrq600333＠163.com

2、投资者可在2013年5月17日通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com在线直接参与本次业绩说明会。

特此公告

长春燃气股份有限公司

董事会

2013年5月10日

证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2013-016

长春燃气股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司六届五次董事会决议，决定召开公司2012年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：长春燃气股份有限公司2012年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）现场会议召开时间：2013年5月30日（星期四）9:30

网络投票时间：2013年5月30日（星期四）9:30－11:30，13:00－15:00

（四）会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

（五）会议地点

现场会议的地点：长春市延安大街421号公司办公楼8楼会议室。

（六）公司融资融券投资者投票按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议公司2012年董事会工作报告

2、审议公司2012年监事会工作报告

3、审议公司2012年年度报告及财务决算报告

4、审议公司2012年度利润分配预案

5、审议公司聘请审计机构及确定审计费用的议案

6、审议公司修改《公司章程》的议案；

7、审议公司董事变更的议案

8、审议公司独立董事2012年工作报告

三、会议出席对象

（一）凡2013年5月24日（星期五）下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

凡股权登记日登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1、登记手续：符合条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

2、登记时间：2013年5月28日（星期三）

上午9:00～11:00，下午1:30～4:00

异地股东可于2013年5月28日前采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点：长春燃气股份有限公司投资者关系部（长春市朝阳区延安大街421号）。

公路交通：临近公交车有13路、282路等。

五、其他事项

联系人：赵勇

电话：0431-85954383

传真：0431-85954383

邮编：130021

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告。

长春燃气股份有限公司

董 事 会

2013年5月10日

附件1:授权委托书

授权委托书

长春燃气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月30日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议公司2012年董事会工作报告
2	审议公司2012年监事会工作报告
3	审议公司2012年年度报告及财务决算报告
4	审议公司2012年度利润分配预案
5	审议公司聘请审计机构及确定审计费用的议案
6	审议公司修改《公司章程》的议案；
7	审议公司董事变更的议案
8	审议公司独立董事2012年工作报告

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

参加公司本次股东大会的股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加投票。

投票日期：2013年5月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：8个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738333	长燃投票	8	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-8号	本次股东大会的所有8项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	审议公司2012年董事会工作报告	1.00
2	审议公司2012年监事会工作报告	2.00
3	审议公司2012年年度报告及财务决算报告	3.00
4	审议公司2012年度利润分配预案	4.00
5	审议公司聘请审计机构及确定审计费用的议案	5.00
6	审议公司修改《公司章程》的议案；	6.00
7	审议公司董事变更的议案	7.00
8	审议公司独立董事2012年工作报告	8.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2013年5月24日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600333）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738333	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《审议公司2012年董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738333	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《审议公司2012年董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738333	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《审议公司2012年董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738333	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。