证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2013-010

  长春一东离合器股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  长春一东离合器股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月10日上午9：00 时在公司本部三楼会议室召开，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，出席会议的股东及授权代表2人，代表股份85,656,450股，占公司总股本的60.53%。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长尚兴中主持。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票方式通过以下议案：

  1、审议通过了2012年度报告及报告摘要，同意票85,656,450股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  2、审议通过了2012年度董事会工作报告，同意票85,656,450股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  3、审议通过了2012年度独立董事述职报告，同意票85,656,450股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  4、审议通过了2012年度监事会工作报告，同意票85,656,450股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  5、审议通过了2012年度财务决算报告，同意票85,656,450股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  6、审议通过了2012年度利润分配方案，同意票85,656,450股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  经中准会计师事务所审计确认，我公司2012年合并报表实现归属于母公司所有者净利润3,356,238.36元，根据《公司章程》规定，公司当年实现的可供分配利润为正时应进行现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，即每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时，可将收益留存至以后年度进行分配，但应保证在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配。 按上述原则，2012年度不满足分红条件，暂不进行利润分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

  7、审议通过了关于公司2013年度日常关联交易预计的议案

  （1）对于与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案事项，同意票52,378,919股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股，关联股东中国第一汽车集团公司回避表决;

  （2）对于与兵器财务有限责任公司及包头北奔重型汽车有限公司日常关联交易的议案事项 ，同意票33,277,531股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股，关联股东吉林东光集团有限公司回避表决。

  三、律师见证情况

  吉林集成律师事务所于秀侠律、谭琳琳作为公司本次股东大会的见证律师，为本次会议出具了《法律意见书》，认为公司2012度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。2012度股东大会形成的决议合法、有效。

  长春一东离合器股份有限公司

  二○一三年五月十日