吉林亚泰（集团）股份有限公司2012年度股东大会决议公告

2013-05-11 来源：上海证券报

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2013-022号

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间

1、现场会议召开的时间：2013年5月10日下午2点；

2、网络投票时间：

2013年5月10日上午9:00-11:30，下午13:00-15:00。

3、现场会议召开的地点：长春市吉林大路1801号亚泰大厦7楼会议室

4、会议召开的方式：采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数 130
所持有表决权的股份总数（股） 428,224,110
占公司有表决权股份总数的比例（%） 22.60
出席现场会议的股东和代理人人数 16
出席现场会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股） 397,965,369
出席现场会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例（%） 21
通过网络投票出席会议的股东人数 114
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份数（股） 30,258,741
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.60

（三）会议表决的方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长、总裁宋尚龙先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事14人，出席12人，董事施国琴女士、刘长生先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事9人，出席7人，监事韩冬阳先生、王劲松先生因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书田奎武先生因工作原因未能出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）审议通过了公司2012年度董事会工作报告：

表决方式同意反对弃权
股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）
现场表决 397,965,369 100 0 0 0 0
网络表决 26,084,156 86.20 3,900,551 12.89 274,034 0.91
表决结果 424,049,525 99.03 3,900,551 0.91 274,034 0.06

表决结果：同意票代表股份424,049,525股，占出席会议股东有表决权股份数的99.03%；反对票代表股份3,900,551股，占出席会议股东有表决权股份数的0.91%；弃权票代表股份274,034股，占出席会议股东有表决权股份数的0.06%。

（二）审议通过了公司2012年度独立董事述职报告：

表决方式同意反对弃权
股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）
现场表决 397,965,369 100 0 0 0 0
网络表决 24,164,621 79.86 3,954,984 13.07 2,139,136 7.07
表决结果 422,129,990 98.58 3,954,984 0.92 2,139,136 0.50

表决结果：同意票代表股份422,129,990股，占出席会议股东有表决权股份数的98.58%；反对票代表股份3,954,984股，占出席会议股东有表决权股份数的0.92%；弃权票代表股份2,139,136股，占出席会议股东有表决权股份数的0.50%。

（三）审议通过了公司2012年度监事会工作报告：

表决方式同意反对弃权
股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）
现场表决 397,965,369 100 0 0 0 0
网络表决 24,068,121 79.54 4,042,150 13.36 2,148,470 7.10
表决结果 422,033,490 98.55 4,042,150 0.94 2,148,470 0.51

表决结果：同意票代表股份422,033,490股，占出席会议股东有表决权股份数的98.55%；反对票代表股份4,042,150股，占出席会议股东有表决权股份数的0.94%；弃权票代表股份2,148,470股，占出席会议股东有表决权股份数的0.51%。

（四）审议通过了公司2012年度财务决算报告：

表决方式同意反对弃权
股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）
现场表决 397,965,369 100 0 0 0 0
网络表决 24,058,321 79.51 3,945,650 13.04 2,254,770 7.45
表决结果 422,023,690 98.55 3,945,650 0.92 2,254,770 0.53

表决结果：同意票代表股份422,023,690股，占出席会议股东有表决权股份数的98.55%；反对票代表股份3,945,650股，占出席会议股东有表决权股份数的0.92%；弃权票代表股份2,254,770股，占出席会议股东有表决权股份数的0.53%。

（五）审议通过了公司2013年度财务预算报告：

表决方式同意反对弃权
股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）
现场表决 397,965,369 100 0 0 0 0
网络表决 24,058,321 79.51 3,981,350 13.16 2,219,070 7.33
表决结果 422,023,690 98.55 3,981,350 0.93 2,219,070 0.52

表决结果：同意票代表股份422,023,690股，占出席会议股东有表决权股份数的98.55%；反对票代表股份3,981,350股，占出席会议股东有表决权股份数的0.93%；弃权票代表股份2,219,070股，占出席会议股东有表决权股份数的0.52%。

（六）审议通过了公司2012年度利润分配方案：

表决方式同意反对弃权
股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）
现场表决 397,965,369 100 0 0 0 0
网络表决 23,982,021 79.26 4,030,050 13.32 2,246,670 7.42
表决结果 421,947,390 98.53 4,030,050 0.94 2,246,670 0.53

表决结果：同意票代表股份421,947,390股，占出席会议股东有表决权股份数的98.53%；反对票代表股份4,030,050股，占出席会议股东有表决权股份数的0.94%；弃权票代表股份2,246,670股，占出席会议股东有表决权股份数的0.53%。

（七）审议通过了公司2012年年度报告及其摘要：

表决方式同意反对弃权
股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）
现场表决 397,965,369 100 0 0 0 0
网络表决 24,058,321 79.51 3,892,150 12.86 2,308,270 7.63
表决结果 422,023,690 98.55 3,892,150 0.91 2,308,270 0.54

表决结果：同意票代表股份422,023,690股，占出席会议股东有表决权股份数的98.55%；反对票代表股份3,892,150股，占出席会议股东有表决权股份数的0.91%；弃权票代表股份2,308,270股，占出席会议股东有表决权股份数的0.54%。

（八）审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案：

（九）审议通过了关于注册发行不超过15亿元非公开定向债务融资工具的议案：

表决方式同意反对弃权
股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）
现场表决 397,965,369 100 0 0 0 0
网络表决 23,982,021 79.26 4,025,150 13.30 2,251,570 7.44
表决结果 421,947,390 98.53 4,025,150 0.94 2,251,570 0.53

表决结果：同意票代表股份421,947,390股，占出席会议股东有表决权股份数的98.53%；反对票代表股份4,025,150股，占出席会议股东有表决权股份数的0.94%；弃权票代表股份2,251,570股，占出席会议股东有表决权股份数的0.53%。

（十）审议通过了关于对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资的议案：

表决方式同意反对弃权
股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）
现场表决 397,965,369 100 0 0 0 0
网络表决 23,982,021 79.26 3,968,450 13.12 2,308,270 7.63
表决结果 421,947,390 98.53 3,968,450 0.93 2,308,270 0.54

表决结果：同意票代表股份421,947,390股，占出席会议股东有表决权股份数的98.53%；反对票代表股份3,968,450股，占出席会议股东有表决权股份数的0.93%；弃权票代表股份2,308,270股，占出席会议股东有表决权股份数的0.54%。

（十一）审议通过了关于为所属公司综合授信提供担保的议案：

1、审议通过了继续为亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司在招商银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信1,500万元提供担保的议案：

表决方式同意反对弃权
股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）
现场表决 397,965,369 100 0 0 0 0
网络表决 23,982,021 79.26 4,017,050 13.28 2,259,670 7.47
表决结果 421,947,390 98.53 4,017,050 0.94 2,259,670 0.53

表决结果：同意票代表股份421,947,390股，占出席会议股东有表决权股份数的98.53%；反对票代表股份4,017,050股，占出席会议股东有表决权股份数的0.94%；弃权票代表股份2,259,670股，占出席会议股东有表决权股份数的0.53%。

2、审议通过了继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信3亿元提供担保的议案：

3、审议通过了继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信1亿元提供担保的议案：

4、审议通过了继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信2亿元提供担保的议案：

5、审议通过了继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信7,980万元提供担保的议案：

6、审议通过了继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信28,020万元提供担保的议案：

7、审议通过了继续为吉林亚泰水泥有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信10,000万元提供担保的议案：

8、审议通过了继续为亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信5,000万元提供担保的议案：

9、审议通过了继续为亚泰集团安达水泥有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信5,000万元提供担保的议案：

10、审议通过了继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信10,000万元提供担保的议案：

11、审议通过了继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信5,000万元提供担保的议案：

12、审议通过了为吉林亚泰集团建材投资有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的8亿元借款提供担保的议案：

13、审议通过了继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的8,000万元流动资金借款提供担保的议案：

14、审议通过了继续为吉林亚泰水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信25,000万元提供担保的议案：

15、审议通过了继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信15,000万元提供担保的议案：

16、审议通过了为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信5,000万元提供担保的议案：

17、审议通过了为长春亚泰热力有限责任公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信10,000万元提供担保的议案：

18、审议通过了为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信15,000万元提供担保的议案：

19、审议通过了为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行南湖大路支行申请的综合授信9,900万元提供担保的议案：

20、审议通过了继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行吉林省分行申请的综合授信20,000万元提供担保的议案：

三、律师见证情况

公司聘请了吉林秉责律师事务所张晓蕙律师、郭淑芬律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：亚泰集团2012年度股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果符合法律法规的相关规定，会议决议合法有效。

四、备查文件

1、吉林亚泰（集团）股份有限公司2012年度股东大会决议；

2、吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董事会

二O一三年五月十一日

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