证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2013-18

  河南双汇投资发展股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、河南双汇投资发展股份有限公司于2013年4月28日以书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次会议的通知。

  2、会议于2013年5月10日在双汇大厦九楼会议室以现场和通讯表决的方式进行表决。

  3、会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中董事万隆先生、独立董事赵虎林先生、尹效华先生以现场表决方式出席会议，董事焦树阁先生、曹俊生先生、独立董事马林先生以通讯表决方式出席会议）。

  4、会议由公司董事长万隆先生主持，监事列席参加了会议。

  5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司<章程>的议案》。

  经公司2012年度股东大会审议通过，公司于2013年5月3日向全体股东实施了每10股转增10股的资本公积金转增股本方案。

  本次资本公积金转增股本后，公司的注册资本由1,100,289,224元增加至2,200,578,448元，公司总股本由1,100,289,224股增加至2,200,578,448股。

  鉴于此，拟对公司《章程》修改如下：

  （1）公司《章程》第六条“公司注册资本为人民币1,100,289,224元”，修改为 “公司注册资本为人民币2,200,578,448元”。

  （2）公司《章程》第十九条“公司股份总数为1,100,289,224股，均为人民币普通股”，修改为“公司股份总数为2,200,578,448股，均为人民币普通股”。

  2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

  决定于2013年5月28日召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于增加公司注册资本并修改公司<章程>的议案》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  河南双汇投资发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年五月十日

  证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2013-19

  河南双汇投资发展股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次。本次股东大会为2013年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人。公司董事会。公司第五届董事会第七次会议于2013年5月10日召开，审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期和时间：2013年5月28日（星期二）上午10:00。

  5、会议召开方式：现场投票方式。

  6、出席对象：

  ①在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年5月22日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ②本公司董事、监事及高级管理人员。

  ③本公司聘请的律师。

  7、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、需提交股东大会表决的提案：《关于增加公司注册资本并修改公司<章程>的议案》。

  2、上述提案的具体内容详见刊登在2013年5月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《河南双汇投资发展股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》。

  3、特别强调事项：该议案需经出席会议股东所持表决权票的三分之二以上表决通过。

  三、会议登记办法

  1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

  2、登记时间：2013年5月24日、27日9：00-16：00

  3、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部

  4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

  四、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系电话：（0395）2676530、2676158

  传 真：（0395）2693259

  邮政编码：462000

  联 系 人：梁永振

  2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第七次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  河南双汇投资发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年五月十日

  附：授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会并行使表决权。

  委托人姓名（签字或盖章）： 受托人姓名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  对所审议案的投票指示：

  委托权限：

  委托日期：