证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临2013-016

  上海大智慧股份有限公司

  第二届董事会2013年第二次

  临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第二次临时会议通知于2013年5月2日以电子邮件方式发出，于2013年5月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

  审议通过《关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度的议案》；

  此项议案尚需提交最近一次股东大会审议。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  上海大智慧股份有限公司董事会

  2013年5月11日