中钢集团安徽天源科技股份有限公司<BR/>二〇一二年度股东大会决议公告

中钢集团安徽天源科技股份有限公司
二〇一二年度股东大会决议公告

2013-05-11 来源：上海证券报

证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2013-013

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

二〇一二年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会无修改提案的情况；

3、本次股东大会无新提案提交表决；

4、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议的召开情况

（一）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的通知已于2013年4月20日以公告形式刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

（二）会议召开时间：现场会议召开时间：2013年5月10日下午1：30。

网络投票时间：深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2013年5月10日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间；2013年5月9日下午15：00至2013年5月10日下午15：00的任意时间。

（三）现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室。

（四）会议召集人：公司第四届董事会

（五）会议主持人：董事长洪石笙

（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议出席情况

公司总股本99,690,835股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计7人，代表公司股份36,933,625股，占公司股份总数的37.05%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共3人，代表公司股份36,902,625股，占公司股份总数的37.02%；通过网络投票的股东4人，代表公司股份31,000股，占公司股份总数的0.03％。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、提案的审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议《2012年度董事会工作报告》；