证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2013-022

  广东东方锆业科技股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议

  决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2013年5月2日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第二十六次会议的通知，会议于2013年5月10日上午9:30在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长黄超华先生主持。会议审议并通过了以下议案：

  会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。

  为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，会议决定撤销公司在中国银行朝阳分行开设的募集资金专项账户，同时决定在广东澄海潮商村镇银行股份有限公司开设新的募集资金专用账户, 将原募集资金专用账户余额全部转入新开专户，对原专户进行销户，销户后结算的利息也将一并分别转入新开专户。

  公司董事会授权董事长黄超华先生及公司子公司朝阳东锆新材料有限公司林建楠先生办理募集资金专户变更事宜，并与广东澄海潮商村镇银行股份有限公司及保荐机构广州证券有限责任公司签署募集资金三方监管协议，待募集资金三方监管协议签署完毕后，公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布相关公告。

  特此公告

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  二〇一三年五月十日

  证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2013-023

  广东东方锆业科技股份有限公司

  第四届监事会第十七次会议

  决议公告

  广东东方锆业科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2013年5月10日上午10:30在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2013年5月2日以书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席陈仲丛主持。

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》。

  经审核，监事会认为：

  此次变更募集资金专项账户，加强了公司募集资金的管理，提高了使用效率，巩固了银企合作关系，是符合公司实际经营情况和全体股东利益的。此次变更募集资金专项账户及授权董事长黄超华先生和公司子公司朝阳东锆新材料有限公司林建楠先生办理募集资金专户变更事宜，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司监事会

  二〇一三年五月十日