证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2013-011
安信信托投资股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托投资股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013年5月10日在公司会议室召开，公司九名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托投资股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《召开2012年度股东大会》的议案
主要议案如下：
（1）关于公司2012年度董事会工作报告的议案；
（2）关于公司2012年度监事会工作报告的议案；
（3）关于公司2012年度财务决算报告的议案；
（4）关于公司2012年度利润分配预案的议案；
（5）关于公司2012年年度报告及报告摘要的议案；
（6）关于《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案；
（7）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构的议案；
（8）关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度内部控制审计机构的议案；
（9）关于2012年度独立董事履职报告的议案；
（10）关于公司董事、监事薪酬标准的议案；
（11）关于更换公司监事的议案。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
有关本次股东大会的具体会议安排详见《安信信托投资股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知》（公告编号2013-012）。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○一三年五月十一日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2013-012
安信信托投资股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《安信信托投资股份有限公司章程》的相关规定，经公司第七届董事会第四次会议审议并决定召开2012年度股东大会，本次会议将采取现场投票的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：
● 会议召开时间
2013年5月31日 上午10：00
● 会议召开地点
上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大酒店三楼 黄山厅
●会议方式
本次会议采取现场会议形式召开。
●重大提案
1.关于公司2012年度董事会工作报告的议案；
2.关于公司2012年度监事会工作报告的议案；
3.关于公司2012年度财务决算报告的议案；
4.关于公司2012年度利润分配预案的议案；
5.关于公司2012年年度报告及报告摘要的议案；
6.关于《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案；
7.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构的议案；
8.关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度内部控制审计机构的议案；
9.关于2012年度独立董事履职报告的议案；
10.关于公司董事、监事薪酬标准的议案；
11.关于更换公司监事的议案。
一、召开会议基本情况
根据公司2013年5月10日第七届董事会第四次会议决议，公司决定召开2012年度股东大会。公司董事会为会议的召集人，本次会议采用现场投票的方式进行表决。
二、本次股东大会审议的提案及其对应的投票表决序号
1.关于公司2012年度董事会工作报告的议案；
2.关于公司2012年度监事会工作报告的议案；
3.关于公司2012年度财务决算报告的议案；
4.关于公司2012年度利润分配预案的议案；
5.关于公司2012年年度报告及报告摘要的议案；
6.关于《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案；
7.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构的议案；
8.关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度内部控制审计机构的议案；
9.关于2012年度独立董事履职报告的议案；
10.关于公司董事、监事薪酬标准的议案；
11.关于更换公司监事的议案。
三、会议出席对象
1.本次股东大会的股权登记日为2013年5月28日。截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。
2.因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席（授权委托书见附件）；
3.本公司的董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1.登记时间：2013年5月29日、30日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
2.登记地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室
3.登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
五、其他
出席本次现场会议者食宿、交通费用自理，会期半天。
联系地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室
联系电话：021-52383317 邮政编码：200050
传 真：021-52383305 联系人：唐伊宁
安信信托投资股份有限公司
二○一三年五月十一日
附件：
授权委托书（剪报及复印均有效）
安信信托投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月31日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
受托人签名（盖章）：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2012年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2012年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2012年度财务决算报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2012年度利润分配预案的议案 | |||
| 5 | 关于公司2012年年度报告及报告摘要的议案 | |||
| 6 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度内部控制审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》 | |||
| 9 | 关于2012年度独立董事履职报告的议案 | |||
| 10 | 关于公司董事、监事薪酬标准的议案 | |||
| 11 | 关于更换公司监事的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。