证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2013-017

  中华企业股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●本事项未构成重大资产重组

  ●本事项构成关联交易

  ●本事项待收购价格确定后须再次提请董事会审议，并须经股东大会审议通过

  一、交易概述

  中华企业股份有限公司第七届董事会于2013年5月10日召开会议，公司董事会由11名董事组成，2名关联董事回避表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过关于公司增持上海房地（集团）有限公司股权的议案（决议编号：2013-07）。

  继收购上海房地(集团)有限公司（以下简称“上房集团”）40%股权之后，为进一步加快推进公司主业发展，优化资产结构，增强企业发展后劲，公司拟进一步向上海地产（集团）有限公司收购其持有的上房集团60%股权，本次收购完成后，公司将持有上房集团100%股权。由于我公司系上海地产（集团）有限公司控股子公司，故此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

  二、上房集团的基本情况

  公司名称：上海房地（集团）有限公司

  营业执照注册号：3100001004222

  法定代表人：肖宏振

  注册地址：上海市延安西路129号5楼

  注册资本：人民币壹拾亿元

  公司类型：一人有限责任公司

  经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，房地产开发经营，建筑装饰材料，房屋设备，房地产交易及咨询服务，国内贸易。（除专项规定）

  三、审议程序

  经慎重研究，公司董事会原则同意公司增持上房集团60%股权，其中关联董事金鉴中、肖宏振回避了本次表决。上述事项已获公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。公司董事会审计委员会发表了对该关联交易的书面审核意见。

  四、特别提示

  该交易所涉标的资产须由具有证券从业资格的审计机构及资产评估机构进行审计及评估, 并出具相关的审计及评估报告后，公司董事会将再次召开专题会议对收购价格等相关事项做出决议。公司增持上房股权事宜须获得国资有权监管部门批复，并提交公司股东大会审议通过。本公司将严格按照相关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  中华企业股份有限公司

  2013年5月11日