证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：临2013-013

  信雅达系统工程股份有限公司2012年度股东大会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  信雅达系统工程股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月10日在杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室召开，参加本次会议的股东及受托代表共计4人，代表股东5家(人)，代表有效表决权股份60,604,051股，占本公司股份总数的29.90％。会议的召开符合《公司章程》及其他法律法规的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议由公司董事长郭华强先生主持，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

  1、2012年年度报告和年度报告摘要

  同意60,604,051股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  2、2012年度董事会工作报告

  同意60,604,051股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  3、2012年度监事会工作报告

  同意60,604,051股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  4、2012年度财务决算报告

  同意60,604,051股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  5、2012年度利润分配方案

  同意60,604,051股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  2012年度的利润分配方案为：以公司当前总股本202,687,380股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.10元（含税），共计派发现金22,295,611.80元。

  6、关于2012年度董监事薪酬的议案

  同意60,604,051股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  7、关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构及2012年度审计费用的议案

  同意60,604,051股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  同意续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构及2012年度审计费用为人民币68万元。

  本次股东大会经浙江天册律师事务所吕晓红律师、任穗律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》等有关法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的规定；股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项，表决结果合法、有效。

  备查文件：

  1、信雅达系统工程股份有限公司2012年度股东大会决议

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  3、信雅达系统工程股份有限公司2012年度股东大会会议记录

  特此公告！

  信雅达系统工程股份有限公司董事会

  2013年5月10日