证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2013-011

  新疆天业股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  本次会议无否决或修改议案的情况；

  本次会议无新议案提交表决。

  一、 会议召开情况

  1、 会议召开方式：采用现场投票方式。现场会议召开时间：2013年5月10日11：00。

  2、 现场会议召开地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

  3、 会议召集人：新疆天业股份有限公司董事会

  4、 会议主持人：余天池董事长。

  5、 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、 会议的出席情况

  参加本次会议表决的股东及股东代理人共计19人，代表股份190071471股，占公司股份总数438592000股的43.34%。

  公司全部董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

  三、 议案审议表决情况

  1、审议并通过《2012年度董事会工作报告》的议案。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为190071471股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  2、审议并通过《2012年监事会工作报告》的议案。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为190071471股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  3、审议并通过《2012年决算报告》的议案。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为190071471股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  4、审议并通过2012年度利润分配的议案。

  2012年度，经审计公司归属于母公司所有者的净利润为-71,314,323.35元，未分配利润（母公司数）为346,720,319.43元，鉴于公司2012年度业绩出现亏损，为确保2013年的生产经营正常进行，公司经营所需流动资金充分到位，董事会决定未分配利润用于补充公司的流动资金，2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为190071471股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  5、审议并通过《2012年年度报告正文》及摘要的议案。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为190071471股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  6、审议并通过聘任会计师事务所及支付报酬的议案。

  聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年财务审计机构和内部控制审计机构；向天健会计师事务所支付2012年度财务报告审计费用75万元（含往返差旅费），内部控制审计费用37万元，共计112万元。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为190071471股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  7、审议并通过2012年公司银行借款额度的议案。

  2012年期间，公司（含子公司）银行借款最高余额为16.25亿元，最低余额12亿元，截止到2012年12月31日，公司（含子公司）银行借款余额为13.5亿元，全部为短期借款。

  董事会充分考虑经济环境影响因素，结合近年公司经营资金实际需求情况及2013年生产经营需要，为有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定2013年期间公司银行借款最高余额为 21亿元，到 2013年底，公司（含子公司）银行借款余额控制在18亿元以内。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为190071471股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  8、审议并通过为控股子公司银行借款提供担保计划的议案

  根据控股子公司的生产经营需要，本公司计划自2012年度股东大会通过之日起，计划为控股子公司累计不超过1.6亿元银行借款提供担保，主要为新疆天业节水灌溉股份有限公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保。

  若本公司其他控股核心主业子公司生产经营所需的银行信贷资金需提供担保时，此担保计划额度可进行调剂使用，实际发生的担保将及时进行公告。

  担保额度有效期自2012年年度股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议此事项之日止。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为190071471股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  9、审议并通过2013年度日常关联交易的议案。

  2013年，本公司预计将向新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）下属子公司吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司采购350-370万元的工业盐，预计向天业集团及其子公司采购57000-65000万元的工业用电、采购1500-2500万元工业用蒸汽，本公司所属子公司新疆石河子天达番茄制品有限责任公司预计向天业集团下属子公司和静天达热力有限责任公司采购273万元工业用电、采购600万元蒸汽，预计向天业集团及子公司采购51480－62000万元电石、采购2800-3400万元固汞触媒、采购3750-7000万元工程用水泥、采购4020-6165万元石灰；本公司所属子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司预计向天业集团采购17800-26680万元聚氯乙烯树脂，预计接受石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司2000-2500万元的设备安装及设备制作；本公司所属子公司石河子泰安建筑工程有限公司预计向天业集团及其所属子公司提供70000-90000万元的建筑安装工程；预计为天业集团及其子公司提供5000-7000万元工业保温材料及工程施工；预计向天业集团及其子公司处理工业废渣500-1500万元；公司及所属子公司向天业集团及所属子公司供应600-700万元电石炉余热蒸汽、提供300-500万元的节水材料及配套服务、销售594-910万元塑料托盘、销售260-350万元硫酸；预计与天业集团及所属子公司发生辅助原材料供应与采购分别为700-800万元，预计接受天业集团及所属子公司网络维护及设备供应500-600万元、接受车辆维修及材料供应300-400万元、接受铁路运输及配套服务400-500万元、接受其他服务（计量检测、培训、设施维护、绿化等）150-200万元，收取天业集团及所属子公司产品进出口代理费50-100万元、收取货运代理及仓储服务费1500-2000万元。

  以上日常关联交易有效期自公司2012年股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

  关联股东回避了该议案的表决，该议案的有效表决股份数为262063股。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为262063股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  本次会议由天阳律师事务所李大明、常娜娜律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司二○一二年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  特此公告

  新疆天业股份有限公司董事会

  二○一三年五月十一日

  证券代码：600075  证券简称：新疆天业  编号：临2013—012

  新疆天业股份有限公司

  关于举行投资者网上集体接待日活动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天业股份有限公司已于2013年4月13日发布2012年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于2013年5月17日（星期五）下午15:00—17:00举行投资者网上集体接待日活动，在线回答投资者问题，现将有关事项公告如下：

  投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“新疆地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2013/xj/01/index.htm ）或全景网（www.p5w.net）,参加本次活动。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  新疆天业股份有限公司董事会

  二○一三年五月十一日