股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2013- 010

百大集团股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 是否提供网络投票：是

公司于 2013 年4月27日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登了《关于召开 2012 年度股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，根据相关规定，现将本次股东大会具体事项再次通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2012年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2013年5月21日（星期二）上午9:30

（2）网络投票时间：2013 年 5月21日（星期二）9:30-11:30、13:00-15:00

4、会议表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

网络投票操作流程详见附件2。

5、现场会议地点：浙江省杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼百大集团会议室

二、会议议程

1、审议《2012年度董事会工作报告》；

2、审议《2012年度监事会工作报告》；

3、审议《2012年年度报告正文及摘要》；

4、审议《2012年度财务决算报告》；

5、审议《2012年度利润分配方案》；

6、审议《关于聘请天健会计师事务所担任公司2013年度财务报告审计工作的议案》；

7、审议《2013年度董事长薪酬方案》；

8、审议《关于修订公司章程的议案》；

9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

10、审议《关于提请股东大会重新授权百大银泰卡卡互通额度的议案》。

11、听取《2012年度独立董事述职报告》

上述1-10项议案已分别经公司七届十四次董事会、七届八次监事会审议通过，决议公告已于2013年3月23日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登。

三、会议出席对象

1、本次会议的股权登记日为2013年5月14日。截止2013年5月14日（周二）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决（该代理人不必是本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人股票帐户卡和授权委托书办理登记手续；

（2）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明股东大会字样。

2、登记时间：2013 年5月15日-16日上午9:00至11:00，下午13:00至16:00。

3、登记地点：浙江省杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼百大集团董事会办公室。

4、登记联系方式：

电话：0571—85823016

传真：0571—85150586

邮寄地址：浙江省杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼百大集团董事会办公室

邮编：310016

联系人：方颖

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2013年5月11日

附件1: 授权委托书格式

附件2：网络投票操作流程

附件1：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有限公司2012年度股东大会，并授权如下：

一、对议案的表决指示：

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》
2	《2012年度监事会工作报告》
3	《2012年年度报告正文及摘要》
4	《2012年度财务决算报告》
5	《2012年度利润分配方案》
6	《关于聘请天健会计师事务所担任公司2013年度财务报告审计工作的议案》
7	《2013年度董事长薪酬方案》
8	《关于修订公司章程的议案》
9	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10	《关于提请股东大会重新授权百大银泰卡卡互通额度的议案》

二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)： 

身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）：  

股东帐号：  

持有股数：   股

受托人签名：    

身份证号码：  

委托日期： 年 月 日

附件2：

网络投票操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次年度股东大会网络投票平台，股东可以在股东大会召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

一、网络投票时间：2013年5月21日9:30-11:30、13:00-15:00

二、总议案数：10个

三、投票流程：

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738865	百大投票	10	A股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-10号	本次股东大会的所有10项议案	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

议案序号	议 案 内 容	申报 价格	同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》	1.00元	1股	2股	3股
2	《2012年度监事会工作报告》	2.00元	1股	2股	3股
3	《2012年年度报告正文及摘要》	3.00元	1股	2股	3股
4	《2012年度财务决算报告》	4.00元	1股	2股	3股
5	《2012年度利润分配方案》	5.00元	1股	2股	3股
6	《关于聘请天健会计师事务所担任公司2013年度财务报告审计工作的议案》	6.00元	1股	2股	3股
7	《2013年度董事长薪酬方案》	7.00元	1股	2股	3股
8	《关于修订公司章程的议案》	8.00元	1股	2股	3股
9	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	9.00元	1股	2股	3股
10	《关于提请股东大会重新授权百大银泰卡卡互通额度的议案》	10.00元	1股	2股	3股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入。

四、投票举例

1、股权登记日 2013年5月14日 A 股收市后，持有本公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738865	买入	99.00元	1股

2、如本公司股票的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决：

（1）拟对本次网络投票的第1号议案《2012年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738865	买入	1.00元	1股

（2）拟对本次网络投票的第 1 号议案《2012 年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738865	买入	1.00元	2股

（3）拟对本次网络投票的第 1 号议案《2012 年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738865	买入	1.00元	3股

五、网络投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

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百大集团股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 2013 年5月21日下午举办投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：

1、活动时间：2013 年5月21日（星期二）下午14:00—16:00

2、活动地点：杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼会议室

3、召开方式：现场召开

4、参加人员：公司董事长及其他高级管理人员。

届时将针对公司经营状况等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2013年5月15—16日上午9:00至11:00，下午13:00至16:00，预约电话：0571-85823016，传真 0571-85150586。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2013年5月11日