2012年度股东大会决议公告
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2013-020
哈尔滨博实自动化股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次会议无否决或变更提案的情况；
2、本次会议上新增临时提案情况：2013年4月19日，公司收到股东邓喜军（持有公司45,485,489 股，占公司总股本的11.34%）提交的书面临时提案，新增《关于公司董事会进行现金管理累计额度权限的议案》的提案。公司公告了《关于2012年度股东大会增加临时提案暨召开2012年度股东大会补充通知的公告》，详细内容刊登在2013年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3、本次股东大会以现场方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2013年5月10日（星期五）10：00时
2、会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号哈尔滨博实自动化股份有限公司二楼1号会议室
3、会议召开方式：现场投票表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邓喜军先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共28人，代表有效表决权的股份数为355,910,300股，占公司有表决权股份总数的88.76%。公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
（一）表决方式：记名投票。
（二）表决结果：
1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告》的议案；
同意票355,910,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。议案获得通过。
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告》的议案。
同意票355,910,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。议案获得通过。
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告》的议案；
同意票355,910,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。议案获得通过。
4、审议《关于公司2013年度财务预算报告》的议案；
同意票355,910,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。议案获得通过。
5、审议《关于公司2012年度报告及摘要》的议案；
同意票355,910,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。议案获得通过。
6、审议《关于公司2012年度利润分配方案》的议案；
同意票355,910,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。议案获得通过。
7、审议《关于续聘公司2013年度审计机构》的议案；
同意票355,910,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。议案获得通过。
8、审议《关于公司2012年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
同意票355,910,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。议案获得通过。
9、审议《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》的议案；
同意票355,910,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。议案获得通过。
10、审议《关于公司2013年度日常关联交易》的议案；
同意票310,424,811股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。议案获得通过。关联股东邓喜军先生回避表决。
11、审议《关于公司董事会进行现金管理累计额度权限的议案》（临时提案）。
同意票355,910,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。议案获得通过。
在本次股东大会上，公司独立董事齐荣坤先生代表独立董事做了2012年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、见证律师：孙冲先生、徐新先生
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、哈尔滨博实自动化股份有限公司2012年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一三年五月十日