证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2013-015
大连港股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不设网络投票
● 本公司股票不涉及融资融券、转融通业务
一、会议基本情况
1．股东大会届次：2012年度股东大会
2．股东大会召集人：本公司董事会
3．会议召开的日期、时间：2013年6月28日（星期五）上午10:00
4．会议的表决方式：现场投票方式
5．会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼109室
二、会议审议事项
普通决议案：
1. 审议及批准公司2012年度董事会报告；
2. 审议及批准公司2012年度监事会报告；
3. 审议及批准公司2012年年度报告；
4. 审议及批准公司2012年度经审计合并财务报告；
5. 审议及批准续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计师及内部控制审计师，任期直至下届年度股东大会结束时止，并授权董事会厘定其酬金；
6. 审议及批准公司2012年度利润分配方案；
7. 审议及批准选举于龙先生为公司独立董事，其年度酬金为人民币20万元。
于龙先生的简历资料详见股东大会会议资料。
特别决议案：
1. 审议及批准修订公司章程，并授权董事会就该等修订向主管机关履行必要的批准、备案或登记程序。
公司章程第一百六十一条第一款修订为：
“公司设董事会，向股东大会负责并报告工作，董事会由10名董事组成，其中包含4名独立董事。董事会设董事长1人。”
2. 审议及批准：
(1) 待中国银行间市场交易商协会批准后，公司根据下列条件发行不超过50亿人民币的短期融资券（“短期融资券”）：
发行规模： 不超过人民币50亿元
发行期限： 不超过1年（含1年）
发行方式： 一次注册，分期发行
利率： 以发行时的市场利率确定
募集资金用途：补充日常营运资金、偿还银行借款及到期债券
(2) 于年度股东大会批准本决议案后36个月内，授权任何两名执行董事全权决定和办理与发行短期融资券（“发行短期融资券”）有关的事宜，包括但不限于：
(a) 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定短期融资券的具体发行方案及修订、调整发行短期融资券的发行品种、发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构等与发行短期融资券有关的一切事宜；
(b) 聘请参与发行的相关中介机构，办理发行短期融资券申报事宜;
(c) 签署与发行短期融资券有关的合同、协议等法律文件，并按规定进行信息披露；及
(d) 办理与发行短期融资券有关的其它事项。
3. 审议及批准:
(1) 待中国银行间市场交易商协会批准后，公司根据下列条件发行不超过50亿人民币的超短期融资券（“超短期融资券”）：
发行规模：不超过人民币50亿元
发行期限：不超过270天
发行方式：一次注册，分期发行
利率：以发行时的市场利率确定
募集资金用途：补充日常营运资金、偿还银行借款
(2) 于年度股东大会批准本决议案后36个月内，授权任何两名执行董事全权决定和办理与发行超短期融资券（“发行超短期融资券”）有关的事宜，包括但不限于：
(a)在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定超短期融资券的具体发行方案及修订、调整发行超短期融资券的发行品种、发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构等与发行超短期融资券有关的一切事宜；
(b) 聘请参与发行的相关中介机构，办理发行超短期融资券申报事宜;
(c) 签署与发行超短期融资券有关的合同、协议等法律文件，并按规定进行信息披露；及
(d) 办理与发行超短期融资券有关的其它事项。
本公司将于本通知发布当日，同时在上交所网站公布“大连港股份有限公司2012年度股东大会会议资料”，以披露上述决议案的具体内容。
本公司独立董事将于本次年度股东大会上述职。
三、会议出席对象
1．本次股东大会的股权登记日为2013年5月29日（星期三）。在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席公司2012年度股东大会（H股股东另行通知）。
有权出席股东大会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。授权委托书格式见附件1。
2．公司董事、监事、高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、出席回条
拟出席会议的股东应于2012年6月7日（星期五）下午5:00之前，将出席回条以书面形式，通过传真或专人送达的方式送达至本公司。股东出席回条格式见附件2。
2、登记手续
（1）登记时间：2013年6月27日下午4:30前。
（2）登记地点：辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼616室。
异地股东可通过信函或传真方式办理登记。
（3）登记手续：
自然人股东：持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。
法人股东：法定代表人出席的，应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明、持股凭证（复印件需加盖公章）；委托代理人出席的，应出具代理人本人的有效身份证件、及法定代表依法出具的书面授权委托书。
股东授权委托书至少应当在本公司2012年度股东大会召开24小时前，送至本公司下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时送至本公司下述联系地址。
3、会议联系方式：
地址：辽宁省大连市中山区港湾街1号616室，大连港股份有限公司董事会办公室（邮编：116004）
联系人：
赵 伟 电话：0411-82623923
传 真 0411-82623159
五、其他事项
本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。
特此公告
大连港股份有限公司董事会
2013年5月13日
附件1
授权委托书
大连港股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席2013年6月28日召开的大连港股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章：
（如委托人是法人股东，须由法定代表人签字并加盖法人公章）
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
| 普通决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1. | 审议及批准公司2012年度董事会报告； | |||
| 2. | 审议及批准公司2012年度监事会报告； | |||
| 3. | 审议及批准公司2012年年度报告； | |||
| 4. | 审议及批准公司2012年度经审计合并财务报告； | |||
| 5. | 审议及批准续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计师及内部控制审计师，任期直至下次年度股东大会结束时止，并授权董事会厘定其酬金； | |||
| 6. | 审议及批准公司2012年度利润分配方案； | |||
| 7. | 审议及批准选举于龙先生为本公司独立非执行董事，其年度酬金为人民币20万元 | |||
| 特别决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1. | 审议及批准修订公司章程，并授权董事会就该等修订向主管机关履行必要的批准、备案或登记程序。 公司章程第一百六十一条第一款修订为：“公司设董事会，向股东大会负责并报告工作，董事会由10名董事组成，其中包含4名独立董事。董事会设董事长1人”。 | |||
| 2. | (c) 签署与发行短期融资券有关的合同、协议等法律文件，并按规定进行信息披露；及 (d) 办理与发行短期融资券有关的其它事项。 | |||
| 3. | (c) 签署与发行超短期融资券有关的合同、协议等法律文件，并按规定进行信息披露；及 (d) 办理与发行超短期融资券有关的其它事项。 |
注1： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
注2：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件2
大连港股份有限公司
2012年度股东大会股东出席回条
| 股东姓名（法人股东名称） | |
| 持股数（股） | |
| 股东账户 | |
| 出席会议人员 | |
| 出席人身份证号码 | |
| 联系人 | |
| 联系电话/传真 | |
| 股东签字（法人股东盖章） | |
（注：该股东出席回条的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）