证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2013-027

  北京中科金财科技股份有限公司

  二〇一二年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2013年5月10日（星期五）下午13:30在北京市海淀区学院路51号楼首享科技大厦2层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2013年5月9日—2013年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月9日15:00—2013年5月10日15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行，公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

  2、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共26人，代表公司股份47,867,034股，占公司有表决权股份总数的68.58%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表10人，其所持有表决权的股份总数为47,802,498股，占公司总股份数的68.49%；参加网络投票的股东为16人，其所持有表决权的股份总数为64,536股，占公司总股份数的0.09%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：

  1、关于审议2012年董事会工作报告的议案

  表决结果：

  同意47,821,036股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9039%；

  反对30,898股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0645%；

  弃权15,100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0315%。

  公司独立董事在会上作2012年度独立董事述职报告，与会股东和股东代表未对报告提出异议。

  2、关于审议2012年监事会工作报告的议案

  表决结果：

  同意47,821,036股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9039%；

  反对30,898股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0645%；

  弃权15,100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0315%。

  3、关于审议2012年年度报告及其摘要的议案

  表决结果：

  同意47,820,536股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9029%；

  反对30,898股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0645%；

  弃权15,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0326%。

  4、关于审议2012年度决算报告的议案

  表决结果：

  同意47,820,536股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9029%；

  反对30,898股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0645%；

  弃权15,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0326%。

  5、关于审议2012年度利润分配方案的议案

  表决结果：

  同意47,836,136股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9355%；

  反对30,898股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0645%；

  弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

  股东大会同意董事会提交的利润分配方案，并授权董事会根据本次资本公积金转增股本对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记手续等后续事宜。

  6、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案

  表决结果：

  同意47,820,536股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9029%；

  反对30,898股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0645%；

  弃权15,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0326%。

  7、关于审议2013年度信贷计划的议案

  表决结果：

  同意47,820,536股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9029%；

  反对30,898股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0645%；

  弃权15,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0326%。

  8、关于修订《募集资金管理制度》的议案

  表决结果：

  同意47,820,536股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9029%；

  反对30,898股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0645%；

  弃权15,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0326%。

  9、关于审议续聘会计师事务所的议案

  表决结果：

  同意47,820,536股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9029%；

  反对30,898股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0645%；

  弃权15,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0326%。

  10、关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案

  表决结果：

  同意47,820,536股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9029%；

  反对30,898股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0645%；

  弃权15,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0326%。

  11、关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案

  表决结果：

  同意47,814,436股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.8901%；

  反对30,898股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0645%；

  弃权21,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0453%。

  12、关于审议公司独立董事2013年度津贴的议案

  表决结果：

  同意47,814,436股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.8901%；

  反对30,898股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0645%；

  弃权21,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0453%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、律师姓名：周宁、薛国胜

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；现场出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  北京市金杜律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1、北京中科金财科技股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司 董事会

  二〇一三年五月十三日