股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2013-014

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金

  购买银行理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年4月25日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十五次会议，审议批准了《关于使用暂时闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司滚动使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期投资理财产品。

  为提高募集资金使用效率，创造更大的经济效益，公司使用暂时闲置募集资金购买低风险银行理财产品，有关具体情况如下：

  一、购买银行理财产品的基本情况

  2013年5月9日，公司以5,800万元暂时闲置募集资金购买了华厦银行股份有限公司“华厦银行机构客户定制结构性存款理财产品HY2013Q12M101”，预期年化收益率4.5%，起止期限为2013年5月10日至2013年11月27日。

  截至报告日，公司已累计使用11,100万元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。

  二、风险控制措施

  公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，在上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

  三、对公司的影响

  在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。

  四、备查文件

  1、北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第四十五次会议决议。

  特此公告。

  北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会

  2013年5月13日

  股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2013-015

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到金波先生的书面辞呈。金波先生因工作变动原因提出辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，金波先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。

  公司董事会、并代表全体员工，对金波先生任职期间对公司发展所做出的突出贡献，表示由衷的敬意和感谢！

  特此公告。

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

  2013年5月13日